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Convocatoria de Asamblea general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de
esta Institución, adoptado en su reunión de fecha
24 de abril de 2003, se convoca a los señores
Consejeros Generales y señoras Consejeras Generales
de la misma, a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el próximo día 23 de mayo (viernes),
a las 18:30 horas en primera convocatoria y media
hora más tarde en segunda, en el Aula Fundación
Caja Vital Kutxa (entrada por Postas, Paz,
Independencia), con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Constitución de la Asamblea General.
Segundo.-Informe del Presidente.
Tercero.-Informe de la Comisión de Control
Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la Memoria,
Balance Anual y Cuenta de Resultados de la Caja
y de su grupo consolidado correspondientes al
ejercicio 2002, propuesta sobre aplicación de éstos a
los fines propios de la Caja e informe de la gestión
del Consejo de Administración.
Quinto.-Obra Benéfico Social: Aprobación, si
procede, de la gestión y liquidación del Presupuesto
del ejercicio 2002 y propuesta sobre Presupuesto
para el ejercicio 2003.
Sexto.-Adaptación de los Estatutos y
Reglamento del Procedimiento de Designaciones de
Miembros de Órganos de Gobierno, a la Ley 44/2002
de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.
Séptimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de
la reunión.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
La documentación que va a ser sometida a la
Asamblea General, quedará depositada, como
señalan los Estatutos, en la Secretaría General de la
Entidad quince días antes de la celebración de dicha
Asamblea a disposición de los señores Consejeros
Generales y señoras Consejeras Generales.
Vitoria-Gasteiz, 25 de abril de 2003.-El
Presidente del Consejo de Administración, Pascual Jover
Laguardia.-16.949.
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