Anuncio de Convocatoria de Asamblea General
Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de
esta Entidad, tomado en la sesión celebrada el día
5 de mayo de 2003, se convoca a los Sres.
Consejeros Generales, a los Vocales del Consejo de
Administración y Comisionados de la Comisión de
Control, que no ostenten dicha condición, a la
reunión de la Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar en el edificio de Servicios Centrales, sito en
C/ Ter, 16, de Palma, el día 22 de mayo próximo,
a las 12 horas en primera convocatoria y, en su
caso, en segunda, el día siguiente, 23 de mayo a
las 12 horas, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Constitución de la Asamblea.
Segundo.-Introducción del Presidente.
Tercero.-Altas y bajas Órganos de Gobierno.
Ratificaciones.
Cuarto.-Informe del Director General.
Quinto.-Informe de la Comisión de Control y
Censura de Cuentas del ejercicio de 2002.
Sexto.-Propuestas del Consejo de
Administración.
- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales
individuales y consolidadas del ejercicio de 2002,
así como de la distribución del excedente obtenido
y de la gestión del Consejo de Administración.
- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión
y liquidación del presupuesto de las Obras Sociales
del ejercicio de 2002.
- Definición de las Líneas Generales del Plan
de Actuación de la Entidad para el ejercicio de
2003.
- Examen y aprobación, si procede, del
presupuesto de Obra Social y Cultural para el ejercicio
de 2003.
- Nombramiento de Auditores Externos para el
año 2003.
Séptimo.-Propuesta modificación artículos 2, 10,
11, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 32,
43, 44, 45, 49, 50, 52, 70, disposición transitoria
sexta (nueva) y otros de los Estatutos Sociales y
de aquellos artículos que pudieran quedar afectados.
- Propuesta modificación de los artículos 1, 2,
4, 7, 19, 21 y otros del Reglamento para la
designación de los miembros de los Órganos de Gobierno
y de aquellos que pudieran quedar afectados.
Octavo.-Propuesta Emisión de Pagarés.
Noveno.-Delegación en el Consejo de
Administración, con facultades de sustitución para la plena
ejecución de lo acordado en los puntos séptimo
y octavo de este orden del día.
Décimo.-Designación de dos interventores para
la aprobación del acta de la sesión de hoy.
Onceavo.-Ruegos y preguntas.
Nota: Los documentos a que hace referencia el
artículo 23 letra A, apartado 7 de los Estatutos
Sociales, estarán a disposición de los Sres.
Consejeros Generales con 15 días de antelación a la
reunión de la Asamblea en el Edificio de los
Servicios Centrales, C/ Ter, 16, de Palma.
Palma de Mallorca, 29 de abril de 2003.-Llorenç
Huguet Rotger.-El Presidente.-17.785.
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