Convocatoria de Asamblea General Ordinaria
5 de Junio de 2003
En cumplimiento del acuerdo del Consejo de
Administración del día 24 de abril de 2003, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 12
y 13 de los Estatutos vigentes, se convoca sesión
ordinaria de la Asamblea General de esta Caja, que
se celebrará en su domicilio social, situado en la
avenida Diagonal, 621-629 de Barcelona, el día 5
de junio de 2003, a las diecisiete horas treinta
minutos, en primera convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Toma de posesión de los nuevos
consejeros generales.
Segundo.-Resolución, en su caso, de las
impugnaciones que se hayan podido presentar en el
proceso de renovación parcial de los miembros de la
propia Asamblea.
Tercero.-Discurso del Presidente.
Cuarto.-Informe de los Directores Generales.
Quinto.-Informe estatutario de la Comisión de
Control.
Sexto.-Aprobación del Informe de Gestión, de
la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, tanto
individuales como consolidados correspondientes al
ejercicio 2002, así como de la gestión del Consejo
de Administración y aplicación de resultados.
Séptimo.-Aprobación de la Memoria, de los
estados financieros y presupuesto de la Obra Social,
de la Obra Nueva y de la gestión y liquidación
correspondientes.
Octavo.-Designación y ratificación de miembros,
titulares y suplentes, del Consejo de Administración
y de la Comisión de Control.
Noveno.-Reelección de Auditor de Cuentas,
tanto para las individuales como para las consolidadas.
Décimo.-Aprobación de las líneas generales del
plan de actuación anual de la Entidad financiera.
Undécimo.-Delegación de facultades para la
ejecución de acuerdos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
13 de los Estatutos sociales, a partir del día 20
de mayo de 2003 estarán a disposición de los señores
consejeros generales, en las oficinas de la Secretaría
del Consejo, en el domicilio social, el Informe de
Gestión, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados,
tanto individuales como consolidados, propuesta de
aplicación de resultados, la Memoria, estados
financieros y presupuesto de la Obra Social, así como
el informe de la Comisión de Control, los informes
de los auditores, y la documentación concerniente
a los demás puntos del orden del día, a los efectos
de su examen y estudio previos.
Caso de no alcanzarse el quórum de asistencia
necesario, la Asamblea General se reunirá en
segunda convocatoria, media hora más tarde, en el mismo
lugar y fecha.
El Consejo de Administración, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 31.2 del Decreto
190/1989, de 1 de agosto, en la redacción dada
al mismo por el Decreto 308/1997, de 9 de
diciembre de 1997, y de conformidad con lo que se dispone
en el artículo 12 de los Estatutos, ha acordado
requerir la presencia de Notario para el levantamiento
del acta de la Asamblea General.
Barcelona, 24 de abril de 2003.-Consejo de
Administración. El Presidente, Fdo.: Ricardo
Fornesa Ribó.-19.207.
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