Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria
Cumpliendo lo acordado por el Consejo de
Administración de la "Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Extremadura", dentro del proceso electoral para
la renovación parcial de los órganos de gobierno
de la Entidad, se convoca a todos los Consejeros
Generales para la celebración de Asamblea General,
en sesión extraordinaria, con asistencia del
Presidente de la Entidad, del de la Comisión Electoral,
del representante de la Junta de Extremadura en
la misma, y del Notario que levantará el acta
correspondiente, que tendrá lugar en el salón de actos
de la entidad, calle Clavellinas, número siete, de
Cáceres, el viernes 6 de junio de 2003, a las diecisiete
horas, en primer llamamiento, y treinta minutos
después, en segunda convocatoria, con objeto de
proceder al nombramiento de diez Vocales del Consejo
de Administración y de tres Comisionados de la
Comisión de Control, así como de sus respectivos
suplentes, de conformidad con cuanto disponen la
Ley 8/1994, de 23 de diciembre, y Decreto 26/1996,
ambos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, los vigentes Estatutos, Reglamento del
Procedimiento Regulador del Sistema de Designación
y Elecciones de los Órganos de Gobierno de la
Entidad, y de acuerdo, además, con las normas
anexas; con el siguiente,
Orden del día
Primero.-Lista de Consejeros Generales
asistentes y constitución de la Asamblea, según proceda,
en primera convocatoria, si asisten la mayoría de
los convocados, o en segunda convocatoria, si están
presentes al menos una cuarta parte de los mismos.
Segundo.-Salutación del Presidente de la
Entidad.
Tercero.-Información sobre el cese de vocales
del Consejo de Administración y comisionados de
la Comisión de Control.
Cuarto.-Propuestas para el nombramiento de
cuatro vocales del Consejo de Administración y
cuatro suplentes del grupo de Impositores, con un
mandato de cuatro años, y, en su caso, votación de
las distintas candidaturas válidas, por los Consejeros
Generales del mismo grupo.
Quinto.-Propuestas para el nombramiento de
cuatro vocales del Consejo de Administración y
cuatro suplentes del grupo de Corporaciones Locales,
con un mandato de cuatro años, y, en su caso,
votación de las distintas candidaturas válidas, por
los Consejeros Generales del mismo grupo.
Sexto.-Propuestas para el nombramiento de un
vocal del Consejo de Administración y un suplente,
del grupo de Entidades Fundadoras, Obispado de
Cáceres, con un mandato de cuatro años, y, en
su caso, votación de las distintas candidaturas
válidas, por los Consejeros Generales del mismo grupo.
Séptimo.-Propuestas para el nombramiento de
un vocal del Consejo de Administración y un
suplente, del grupo de Empleados, con un mandato de
cuatro años, y, en su caso, votación de las distintas
candidaturas válidas, por los Consejeros Generales
del mismo grupo.
Octavo.-Propuestas para el nombramiento de un
comisionado de la Comisión de Control y un
suplente, del grupo de Impositores, con un mandato de
cuatro años, y, en su caso, votación de las distintas
candidaturas válidas, por los Consejeros Generales
del mismo grupo.
Noveno.-Propuestas para el nombramiento de
un comisionado de la Comisión de Control y un
suplente, del grupo de Corporaciones Locales, con
un mandato de cuatro años, y, en su caso, votación
de las distintas candidaturas válidas, por los
Consejeros Generales del mismo grupo.
Décimo.-Propuestas para el nombramiento de
un comisionado de la Comisión de Control y un
suplente, del grupo de Empleados, con un mandato
de cuatro años, y, en su caso, votación de las distintas
candidaturas válidas, por los Consejeros Generales
del mismo grupo.
Décimoprimero.-Escrutinio de las distintas
votaciones celebradas, en su caso, y atribución de los
cargos titulares y suplentes del Consejo de
Administración y de la Comisión de Control, en
proporción directa al número de votos obtenido por
cada candidatura.
Décimosegundo.-Propuestas del Presidente de la
Asamblea, en el supuesto de que alguno de los
grupos no haya presentado candidatura para cubrir las
vacantes de titulares y suplentes de su representación
en el Consejo de Administración o e la Comisión
de Control.
Decimotercero.-Nombramiento por la Asamblea
de los diez vocales del Consejo de Administración
y de sus suplentes, conforme a las propuestas
elevadas por cada uno de los grupos de Impositores,
de Corporaciones Locales, de Entidades
Fundadoras, Obispado de Coria-Cáceres, y de Empleados,
para cubrir las respectivas vacantes, con un mandato
de cuatro años.
Decimocuarto.-Nombramiento por la Asamblea
de tres comisionados de la Comisión de Control
y de tres suplentes, conforme a las propuestas
elevadas por cada uno de los grupos de Impositores,
de Corporaciones Locales y de Empleados, con un
mandato de cuatro años.
Decimoquinto.-Aceptación de cada uno de los
nombrados vocales del Consejo de Administración
o Comisionados de la Comisión de Control, según
corresponda, que estén presentes.
Decimosexto.-Quedan convocados los diez
vocales nombrados, junto a los siete que permanecen
en sus respectivos cargos, para la constitución del
Consejo de Administración renovado, a las
diecinueve horas del mismo día, en el domicilio social
de la Caja en Cáceres, para tratar el siguiente:
Orden del día
Primero.-Toma de posesión y aceptación de los
vocales del Consejo de administración nombrados
en la Asamblea General Extraordinaria del día 6
de junio de 2003.
Segundo.-Nombramiento de los cargos vacantes
del Consejo de Administración.
Tercero.-Constitución de la Comisión Ejecutiva
y nombramientos de cargos de la misma.
Cuarto.-Constitución de la Comisión de Obras
Sociales y nombramiento de cargos de la misma.
Quinto.-Ruegos y Preguntas.
Decimoséptimo.-Acta de la sesión de la
Asamblea General Extraordinaria, levantada por el
Notario presente en el acto, con la firma del Presidente
de la Entidad y del Presidente de la Comisión
Electoral.
Cáceres, 10 de mayo de 2003.-El Presidente de
la Entidad, Jesús Medina Ocaña.
Normas Electorales:
1.a Los Consejeros Generales que integran los
distintos grupos de representación, a propuesta de
al menos el 10 por 100 de los mismos, procederán
al nombramiento de un total de diez Vocales del
Consejo de Administración e igual número de
suplentes, en forma autónoma, correspondiendo de
cada uno, cuatro al grupo de Impositores, cuatro
al grupo de Corporaciones Municipales, uno al
grupo de Entidades Fundadoras, por el Obispado de
Coria-Cáceres, y uno al grupo de Empleados de
la entidad.
2.a En principio, los Vocales y suplentes del
Consejo de Administración han de tener la
condición de Consejeros Generales; no obstante, por
cada uno de los grupos de representación de las
Corporaciones Municipales y de los impositores,
podrá ser nombrado hasta un Vocal que no
pertenezca a la Asamblea General, siempre que el
candidato propuesto reúna los adecuados requisitos de
profesionalidad para ejercer sus funciones,
circunstancia que será apreciada por la Consejería de
Economía, Industria y Comercio de la Junta de
Extremadura.
3.a Los Consejeros Generales que integran los
grupos de Impositores y de Corporaciones
Municipales, a propuesta de al menos el 10 por 100
de los mismos, procederán en forma autónoma,
entre los de cada grupo, al nombramiento de un
Comisionado de la Comisión de Control y de su
suplente.
4.a Sólo podrán ser candidatos a Vocales del
Consejo de Administración y a Comisionados de
la Comisión de Control, los Consejeros Generales
que se hayan incorporado a la Asamblea General
como consecuencia del mismo proceso electoral.
5.a Las candidaturas para el Consejo de
Administración y la Comisión de Control y por cada
uno de los grupos de representación, consistirán
en listas cerradas y bloqueadas, que podrán
presentarse hasta las once horas del día 28 de mayo
de 2003, en el domicilio social de la Entidad, calle
San Pedro, número 15, de Cáceres, mediante escrito
dirigido al Presidente de la Comisión Electoral de
la "Caja de Ahorros de Extremadura", conteniendo
lo siguiente:
a) Expresión de que se trata de candidatura
para la elección de Vocales del Consejo de
Administración o de Comisionados de la Comisión de
Control, según corresponda, representando al
respectivo grupo.
b) Relación de candidatos en número igual a
la suma de las vacantes de titulares y suplentes a
cubrir en cada caso, por orden de preferencia, con
su nombre, apellidos y número del documento de
identidad.
c) Fecha y las firmas de todos los candidatos,
así como la relación y firmas de los demás
proponentes, debiendo sumar un número de Consejeros
Generales firmantes no inferior al 10 por 100 de
los integrantes del respectivo grupo.
6.a Los puestos se asignarán en función del
cociente que resulte dividir por el número de los
mismos el número de votos válidos emitidos y, en
consecuencia, las primeras vacantes se cubrirán por
la candidatura o las candidaturas que igualen o
superen dicho cociente. Por cada asignación se restará
el mismo cociente del número de votos obtenidos
por la correspondiente candidatura. Los sucesivos
puestos, en su caso, se cubrirán por la candidatura
que presente una cifra mayor. Los posibles empates
serán resueltos a favor de la candidatura más votada
y por sorteo si existiera igualdad de votos. A las
candidaturas que consigan algún titular del Consejo
de Administración o de la Comisión de Control,
les corresponderá un número igual de suplentes,
por orden correlativo.
Cáceres, 2 de mayo de 2003.-El Presidente
Ejecutivo, Jesús Medina Ocaña.-18.200.
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