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Convocatoria Asamblea general ordinaria primer
semestre
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el
Consejo de Administración en su sesión celebrada
el día 23 de mayo de 2003, tengo la satisfacción
de convocar a la Asamblea general ordinaria de
Caja San Fernando de Sevilla y Jerez,
correspondiente al primer semestre del actual ejercicio, que
tendrá lugar en Sevilla en su sede social, sita en
plaza San Francisco, número 1, el día 18 de junio
de 2003 a las diecisiete horas, en primera
convocatoria, y a las dieciocho horas, en segunda, con
arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
la determinación del quórum y subsiguiente
constitución válida de la Asamblea.
Segundo.-Informe de la Comisión de Control.
Tercero.-Examen y aprobación, si procede, del
informe de gestión del Consejo de Administración,
Memoria, cuentas anuales, así como de la aplicación
de resultados a los fines propios de la Caja.
Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión
y liquidación del presupuesto de la OBS
correspondiente al ejercicio de 2002.
Quinto.-Aprobación, si procede, del presupuesto
de OBS para el ejercicio de 2003.
Sexto.-Aprobación, si procede, del Plan Anual
de la Entidad elaborado por el Consejo de
Administración, comprensivo de las líneas generales de
actuación para el ejercicio 2003.
Séptimo.-Adaptación Estatutos y Reglamento a
las Leyes 10/2002, de 24 de diciembre, de
Modificación de la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía,
y 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de
Reforma del Sistema Financiero.
Octavo.-Aprobación Código de Conducta y
Responsabilidad Social (art. 3 Ley 15/1999).
Noveno.-Interventores para aprobación del acta.
Décimo.-Ruegos y preguntas.
Nota: De acuerdo con el contenido del art. 65.2
de la Ley 15/1999, de Cajas de Ahorros de
Andalucía, y artículo 26.o de nuestros Estatutos, quince
días antes de la celebración de esta Asamblea
quedará depositada en la Secretaría General de esta
entidad y a disposición de los Sres. Consejeros, la
documentación al respecto.
Sevilla, 23 de mayo de 2003.-El Presidente. Fdo.:
Alfredo Pérez Cano.-24.444.
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