Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Asamblea general extraordinaria

20 de febrero de 2003

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de

Administración del día 16 de enero de 2003, y de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 12

y 13 de los Estatutos vigentes, se convoca sesión

extraordinaria de la Asamblea general de esta Caja,

que se celebrará en su domicilio social, situado en

la avenida Diagonal, 621-629, de Barcelona, el día

20 de febrero de 2003, a las diecisiete horas treinta

minutos, en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los siguientes artículos

de los Estatutos sociales: 6, introduciendo un nuevo

apartado referente a la exigencia de los requisitos

de honorabilidad para adaptarlo a las nuevas normas

básicas de la Ley 31/1985, modificada por la Ley

44/2002; 9.3, para introducir en un nuevo

apartado 6 el requisito establecido por la Ley 31/2002

de la Generalitat de Catalunya, modificando el Texto

Refundido de la Ley de cajas de ahorros de Cataluña

de 6 de abril de 1994, de no haber ejercido durante

más de veinte años los cargos de miembro del

Consejo de Administración o de Director general; 9.5

y 14.5, para introducir las limitaciones a la

reelección establecidas por las citadas nuevas normas

básicas de la Ley 31/1985; 10 y 11.1.2, para

establecer la irrevocabilidad durante su mandato de los

consejeros generales adoptándolos a las citadas

nuevas normas básicas de la Ley 31/1985; 12, para

reflejar la posibilidad de levantamiento de acta

notarial de la Asamblea, autorizada por el Decreto

308/1997; 15.1.1, para fijar un límite de edad de

los miembros del Consejo de Administración, dando

así cumplimiento a la exigencia del artículo 40 del

Texto Refundido de la Ley de cajas de ahorros de

Catalunya modificado por la Ley 31/2002; 17, para

establecer un quórum reforzado para la elección

del Presidente y dar cumplimiento así a la exigencia

introducida por la citada Ley 31/2002 de la

Generalitat de Catalunya; introducción de una nueva

Disposisión Transitoria, para reflejar el contenido de

la Disposición Transitoria décima referente a las

normas sobre cajas de ahorros establecida en la

Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de

Reforma del Sistema Financiero y de la Disposición

Transitoria primera de la Ley 31/2002, de la

Generalitat de Catalunya.

Segundo.-Otorgamiento de facultades para la

ejecución de los acuerdos con amplias facultades de

subsanación y rectificación en todo aquello que no

sea esencial ante la calificación de los órganos que

deben proceder a la aprobación e inscripción de

los Estatutos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13

de los Estatutos sociales, a partir del día 5 de febrero

de 2003 estarán a disposición de los señores

consejeros generales, en las oficinas de la Secretaría

del Consejo, en el domicilio social, los textos de

las modificaciones estatutarias propuestas, así como

el informe del Consejo de Administración sobre

las mismas.

Caso de no alcanzarse el quórum de asistencia

necesario, la Asamblea general se reunirá en segunda

convocatoria, media hora más tarde, en el mismo

lugar y fecha.

El Consejo de Administración, de acuerdo con

lo dispuesto en el artículo 31.2 del Decreto

190/1989, de 1 de agosto, en la redacción dada

al mismo por el Decreto 308/1997, de 9 de

diciembre de 1997, ha acordado requerir la presencia de

Notario para el levantamiento del acta de la

Asamblea general.

Barcelona, 16 de enero de 2003.-Consejo de

Administración, el Presidente, José

Vilarasau.-3.036.