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Por acuerdo del Consejo de Administración de
esta entidad, tomado en la sesión celebrada el día
28 de febrero de 2003, se convoca a los señores
Consejeros generales, a los Vocales del Consejo de
Administración y Comisionados de la Comisión de
Control, que no ostenten dicha condición, a la
reunión de la Asamblea general ordinaria , que tendrá
lugar en el edificio de Servicios Generales, sito en
calle Ter, 16, de Palma, el día 28 de marzo próximo,
a las 12 horas en primera convocatoria y, en su
caso, en segunda, el día siguiente, 29 de marzo,
a las 12 h., con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Constitución de la Asamblea.
Segundo.-Introducción del Presidente.
Tercero.-Altas y bajas órganos de gobierno.
Ratificaciones.
Cuarto.-Informe del Director general.
Quinto.-Informe de la Comisión de Control y
Censura de cuentas del ejercicio de 2002.
Sexto.-Propuestas del Consejo de
Administración.
6.1 Aprobación, si procede, de las cuentas
anuales individuales y consolidadas del ejercicio de
2002, así como de la distribución del excedente
obtenido y de la gestión del Consejo de
Administración.
6.2 Informe y aprobación, en su caso, de la
gestión y liquidación del presupuesto de las obras
sociales del ejercicio de 2002.
6.3 Definición de las líneas generales del Plan
de actuación de la entidad para el ejercicio de 2003.
6.4 Examen y aprobación, si procede, del
presupuesto de Obra Social y Cultural para el ejercicio
de 2003.
6.5 Nombramiento de Auditores externos para
el año 2003.
Séptimo.-Adaptación Estatutos a la Ley
Financiera.
Octavo.-Designación de dos interventores para
la aprobación del acta de la sesión de hoy.
Noveno.-Ruegos y preguntas.
Nota.-Los documentos a que hace referencia el
artículo 23 letra A, apartado 7 de los Estatutos
sociales, estarán a disposición de los señores
Consejeros generales con 15 días de antelación a la
reunión de la Asamblea en el edificio de los Servicios
Centrales, calle Ter, 16, de Palma.
Palma, 28 de febrero de 2003.-El Presidente,
Llorenç Huguet Rotger.-7.812.
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