Convocatoria de Asamblea general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración, se
convoca a los señores Consejeros generales y a las
señoras Consejeras generales de esta entidad a la
celebración de la Asamblea general ordinaria, que
tendrá lugar el próximo día 26 de marzo a las
diecisiete horas treinta minutos en primera
convocatoria y a las dieciocho horas en segunda
convocatoria, en el Auditorio del Centro Cultural Caixa
Catalunya, edificio La Pedrera, paseo de Gracia,
número 92, de Barcelona, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Apertura del acto a cargo del señor
Presidente.
Segundo.-Informe del señor Director general
correspondiente al ejercicio 2002.
Tercero.-Informe de la Comisión de Control.
Cuarto.-Aprobación, si procede, del informe de
gestión y Cuentas Anuales individuales y
consolidadas del ejercicio 2002, así como también de
la distribución del excedente y de la gestión del
Consejo de Administración.
Quinto.-Aprobación, si procede, del informe
anual y de la liquidación del presupuesto de la Obra
Social correspondientes al ejercicio 2002, así como
también del presupuesto para el ejercicio 2003.
Sexto.-Autorización al Consejo de
Administración para acordar la emisión de instrumentos
financieros para la captación de recursos ajenos, deuda
subordinada, obligaciones y cualquier otro título
valor.
Séptimo.-Aprobación, si procede, de las líneas
generales del Plan de Actuación Anual de la Entidad
para el 2003.
Octavo.-Modificación de los artículos que se
dirán a continuación de los Estatutos sociales y del
Reglamento de Procedimiento para la elección y
designación de los miembros de los Órganos de
Gobierno de Caixa Catalunya, para adaptarlos,
principalmente, a las normas básicas de la Ley 31/1985
modificada por la Ley 44/2002 y al texto refundido
de la ley de Cajas de Ahorro de Cataluña de 6
de abril de 1994, modificada por la Ley 31/2002.
Los artículos de los Estatutos objeto de
modificación son los siguientes: Artículos 1 y 22 para
establecer la irrevocabilidad durante su mandato de
los Consejeros generales; artículo 22 para introducir
un nuevo apartado referente a la exigencia de
honorabilidad comercial y profesional de los
componentes de los Órganos de Gobierno, artículo 24,
números 1.1 y 1.2 para asignar un nuevo Consejero
general a la representación de los impositores y restarlo
a la representación de la Corporación Fundadora;
artículo 26, para añadir un nuevo apartado, 1.6,
estableciendo la incompatibilidad a quien haya
ejercido durante más de 20 años los cargos de miembro
del Consejo de Administración o Director general
de una Caja de Ahorros; artículos 27-1 y 37 para
introducir limitaciones a la reelección de Consejeros
generales y Vocales del Consejo de Administración;
artículo 28, 1.4, para suprimir como causa de cese
la pérdida de la representación en virtud de la cual
han sido nombrados en congruencia con los
artículos 1 y 22; artículo 31, 1.1 relativo a las funciones
de las Asambleas generales ordinaria y
extraordinaria con respecto a la renovación de los Órganos
de Gobierno de la Caja; artículo 36 número 1 (en
relación al artículo 49.2 sobre la Comisión de
Control) para establecer un límite de edad para ser
elegido miembro del Consejo de Administración;
artículo 42 para establecer un quórum reforzado para
la elección de Presidente; derogación de las actuales
disposiciones transitorias primera a cuarta por
haberse agotado la necesidad a qué respondían;
introducción de cuatro nuevas disposiciones
transitorias para recoger, adaptadas, las disposiciones
transitorias de la Ley 44/2002 y 31/2002 en aquello
que afecta a las Cajas de Ahorro.
Los artículos del Reglamento de Procedimiento
objeto de modificación son: el artículo 2, para
precisar que, a efectos electorales, las oficinas de la
Caja se agruparán en sesenta circunscripciones y
que se crea una nueva circunscripción formada por
la Comunidad Valenciana, el artículo 3 para
establecer que la Diputación de Barcelona nombrará
cincuenta y cinco Consejeros generales; artículo 5
para sustituir el sistema de diversas
circunscripciones por el de circunscripción única en relación a
elección de Consejeros generales en representación
del personal; derogación de las actuales
disposiciones transitorias por innecesarias y disposición final
sobre la entrada en vigor diferida de la modificación
del artículo 5 sobre la elección de los representantes
del personal.
Otorgamiento de facultades de subsanación o
rectificación al Consejo de Administración en todo
aquello que no sea esencial ante la calificación de
los Órganos que deben aprobar e inscribir las
modificaciones proyectadas.
Noveno.-Nombramiento de los Interventores del
acta de la Asamblea.
Décimo.-Ruegos y preguntas.
Los documentos que serán sometidos a la
aprobación de la Asamblea general estarán a disposición
de los señores Consejeros generales y señoras
Consejeras generales en la Secretaría General y de
Órganos de Gobierno (plaza Antonio Maura, 6, de
Barcelona) con quince días de anticipación a la
celebración de la Asamblea general de acuerdo con
el artículo 31, párrafo 1.2., de los Estatutos.
Barcelona, 18 de febrero de 2003.-Josep Lluís
Salip Casas, Secretario del Consejo de
Administración.-7.999.
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