Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se

convoca la Asamblea general ordinaria de esta Caja

que tendrá lugar el lunes día 12 de mayo del 2003

a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y

a las diecinueve horas treinta minutos, en segunda

convocatoria, en la Sala de Actos de esta Caja, calle

de Santa Teresa, 61, de Mataró, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación del ejercicio de 2002.

Segundo.-Parlamento del Presidente.

Tercero.-Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.-Informe del Director general.

Quinto.-Cuentas anuales, individuales y

consolidadas, informe de gestión y propuesta de aplicación

de Resultados del ejercicio del 2002.

Sexto.-Líneas generales de actuación para

el 2003.

Séptimo.-Informe anual y liquidación del

presupuesto de la obra social correspondiente al

ejercicio del 2002.

Octavo.-Presupuesto de la obra social para

el 2003.

Noveno.-Autorización al Consejo de

Administración para acordar la emisión de cualquier tipo

de empréstitos o valores, de renta fija o variable.

Décimo.-Designación de Auditores.

Undécimo.-Modificación de los Estatutos y las

normas reguladoras de los procedimientos de

designación para adaptarlos, principalmente, a las nuevas

disposiciones de la Ley 44/2002, de 22 de

noviembre, "de Medidas de Reforma del Sistema

Financiero" y a la Ley 31/2002, de 30 de diciembre,

del Parlamento de Cataluña, "de Medidas Fiscales

y Administrativas", que afectan al articulado en los

siguientes puntos:

Normativa electoral: Requisitos, período de

mandato, designación, cese de miembros de los órganos

de gobierno y del Director general, determinación

de las Corporaciones Locales, elección de cargos,

mayorías en las votaciones.

Delegación de funciones del Consejo de

Administración.

Distribución de funciones ejecutivas.

Revisión del redactado del artículo 12.

Derecho supletorio.

Normas transitorias.

Duodécimo.-Nombramiento de Interventores

para la aprobación del acta.

Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el segundo párrafo del

artículo 21 de los Estatutos, durante los 15 días

anteriores a la celebración de la Asamblea los Consejeros

generales podrán examinar en el domicilio de la

Entidad la documentación que se someterá a la

aprobación de la Asamblea general, así como el texto

íntegro propuesto de las modificaciones de los

Estatutos con el informe justificativo de las

modificaciones, y podrán solicitar la entrega o el envío

gratuito de tales documentos.

Mataró, 18 de febrero de 2003.-El Presidente,

Antonio Bonamusa Saurí.-8.300.