Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

día 10 de abril de 2003

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de

Administración, celebrado el día 20 de febrero, y

de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 24 y 25 de los vigentes Estatutos, se convoca

sesión ordinaria de la Asamblea General de esta

caja, que tendrá lugar el próximo día 10 de abril

de 2003, jueves, a las 18 horas, en primera

convocatoria, o bien a las 18,30 horas, en segunda

convocatoria, en el domicilio social de la Caixa,

Rambla de Nostra Senyosa, 2 y 4 Auditorio Forum

"Berger-Balaguer" en Vilafranca del Penedès, bajo

el siguiente

Orden del día

Primero.-Apertura de la sesión por el Sr.

Presidente.

Segundo.-Presentación y toma de posesión de

los nuevos Consejeros Generales que se incorporan

a la Asamblea a raíz de la renovación estatutaria

de la mitad de sus miembros.

Tercero.-Informe estatutario de la Comisión de

control.

Cuarto.-Informe del Director General.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del informe de

Gestión y de las Cuentas Anuales, Memoria de la

Entidad, Balance anual, Cuenta de Resultados, tanto

individuales como consolidadas, así como de la

gestión del Consejo de Administración y propuesta

de distribución del Excedente Neto, todo ello

referido al pasado Ejercicio de 2002.

Sexto.-Obra Social. Aprobación, en su caso, de

la Memoria de Actividades de 2002, de los estados

financieros y del Presupuesto para aplicar en el

ejercicio de 2003.

Séptimo.-Propuesta y designación de Vocales

-titulares y sumplentes del Consejo de Administración

(4 representantes de los impositores, 3

representantes de Entidades Culturales, Científicas,

Benéficas, etc., 2 representantes de Corporaciones y 1

representante del Personal) y en la comisión de

control (2 representantes de los impositores, 2

representantes de Entidades Culturales, etc. y 1

representante de Corporaciones y 1 representante del

Personal) para dar cumplimiento al proceso de

renovación de la mitad de los Órganos de Gobierno.

Plazo para la presentación válida de candidaturas,

de acuerdo con las normas estatutarias y

reglamentarias, hasta 10 días naturales antes de la celebración

de la Asamblea.

Octavo.-Autorización al Consejo de

Administración para que pueda acordar la emisión de

instrumentos financieros para la captación de recursos

ajenos.

Noveno.-Prórroga del nombramiento de

Auditores para el ejercicio de 2003, de las Cuentas

Anuales individuales de Caixa d'Estalvis del Penedès y

de las cuentas anuales consolidadas del Grupo Caixa

d'Estalvis del Penedès.

Décimo.-Ratificación, modificación y

aprobación, si procede, de las líneas generales del plan

de actuación anual del Consejo de Administración

de la Caja.

Undécimo.-Designación de dos Consejeros

Generales como Interventores del Acta de esta

Asamblea.

Duodécimo.-Asuntos varios.

Decimotercero.-Turno abierto de preguntas.

En cumplimiento a lo dispuesto en el

artículo 24 de los Estatutos vigentes, a partir del día 25

de marzo de 2003 estará a disposición de los señores

Consejeros, para su examen, en las oficinas de

Secretaría General de la Entidad, en el domicilio social,

el informe de Gestión, Memoria, Balance y Cuenta

de Resultados tanto individuales como consolidadas

del Grupo, propuesta de aplicación de resultados.

Memoria y presupuesto de la Obra Social, informe

de la Comisión de Control, así como el informe

de auditoría y la documentación relativa a los

restantes puntos del orden del día, para poder realizar

el examen previo.

Vilafranca del Penedès, 18 de marzo

de 2003.-Presidente del Consejo de

Administración, Josep Parera Ripoll.-10.511.