Convocatoria de Asamblea general ordinaria
día 10 de abril de 2003
En cumplimiento del acuerdo del Consejo de
Administración, celebrado el día 20 de febrero, y
de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 24 y 25 de los vigentes Estatutos, se convoca
sesión ordinaria de la Asamblea General de esta
caja, que tendrá lugar el próximo día 10 de abril
de 2003, jueves, a las 18 horas, en primera
convocatoria, o bien a las 18,30 horas, en segunda
convocatoria, en el domicilio social de la Caixa,
Rambla de Nostra Senyosa, 2 y 4 Auditorio Forum
"Berger-Balaguer" en Vilafranca del Penedès, bajo
el siguiente
Orden del día
Primero.-Apertura de la sesión por el Sr.
Presidente.
Segundo.-Presentación y toma de posesión de
los nuevos Consejeros Generales que se incorporan
a la Asamblea a raíz de la renovación estatutaria
de la mitad de sus miembros.
Tercero.-Informe estatutario de la Comisión de
control.
Cuarto.-Informe del Director General.
Quinto.-Aprobación, en su caso, del informe de
Gestión y de las Cuentas Anuales, Memoria de la
Entidad, Balance anual, Cuenta de Resultados, tanto
individuales como consolidadas, así como de la
gestión del Consejo de Administración y propuesta
de distribución del Excedente Neto, todo ello
referido al pasado Ejercicio de 2002.
Sexto.-Obra Social. Aprobación, en su caso, de
la Memoria de Actividades de 2002, de los estados
financieros y del Presupuesto para aplicar en el
ejercicio de 2003.
Séptimo.-Propuesta y designación de Vocales
-titulares y sumplentes del Consejo de Administración
(4 representantes de los impositores, 3
representantes de Entidades Culturales, Científicas,
Benéficas, etc., 2 representantes de Corporaciones y 1
representante del Personal) y en la comisión de
control (2 representantes de los impositores, 2
representantes de Entidades Culturales, etc. y 1
representante de Corporaciones y 1 representante del
Personal) para dar cumplimiento al proceso de
renovación de la mitad de los Órganos de Gobierno.
Plazo para la presentación válida de candidaturas,
de acuerdo con las normas estatutarias y
reglamentarias, hasta 10 días naturales antes de la celebración
de la Asamblea.
Octavo.-Autorización al Consejo de
Administración para que pueda acordar la emisión de
instrumentos financieros para la captación de recursos
ajenos.
Noveno.-Prórroga del nombramiento de
Auditores para el ejercicio de 2003, de las Cuentas
Anuales individuales de Caixa d'Estalvis del Penedès y
de las cuentas anuales consolidadas del Grupo Caixa
d'Estalvis del Penedès.
Décimo.-Ratificación, modificación y
aprobación, si procede, de las líneas generales del plan
de actuación anual del Consejo de Administración
de la Caja.
Undécimo.-Designación de dos Consejeros
Generales como Interventores del Acta de esta
Asamblea.
Duodécimo.-Asuntos varios.
Decimotercero.-Turno abierto de preguntas.
En cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 24 de los Estatutos vigentes, a partir del día 25
de marzo de 2003 estará a disposición de los señores
Consejeros, para su examen, en las oficinas de
Secretaría General de la Entidad, en el domicilio social,
el informe de Gestión, Memoria, Balance y Cuenta
de Resultados tanto individuales como consolidadas
del Grupo, propuesta de aplicación de resultados.
Memoria y presupuesto de la Obra Social, informe
de la Comisión de Control, así como el informe
de auditoría y la documentación relativa a los
restantes puntos del orden del día, para poder realizar
el examen previo.
Vilafranca del Penedès, 18 de marzo
de 2003.-Presidente del Consejo de
Administración, Josep Parera Ripoll.-10.511.
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