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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria
El Consejo de Administración de la Entidad, en
sesión celebrada el día 20 de marzo de 2003 y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos
28 y 33 de sus Estatutos, acordó convocar Asamblea
General Ordinaria, que se celebrará en el Salón
de Actos del domicilio social, Paseo de la
Independencia núm. 10, de Zaragoza, el día 28 de abril
de 2003, a las 18,30 horas en primera convocatoria,
y a las 19 horas en segunda, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
la determinación del quórum y subsiguiente
constitución de la Asamblea General.
Segundo.-Información general de la Caja.
Tercero.-Lectura de los Informes de auditoría
externa y de los Informes estatutarios de la Comisión
de Control.
Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de
las Memorias, Balances y Cuentas de Resultados
de la Entidad y las consolidadas de su grupo
financiero, así como de los Informes de Gestión,
correspondientes al ejercicio económico de 2002, y de
la propuesta de aplicación o distribución de los
resultados de dicho ejercicio.
Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de
la gestión y liquidación de la Obra Social y Cultural
en el ejercicio de 2002, así como el Presupuesto
para el año 2003.
Sexto.-Renovación del nombramiento de auditor
de las cuentas anuales individuales y de las
consolidadas para el ejercicio 2003.
Séptimo.-Autorización al Consejo de
Administración para que pueda acordar la emisión de
cualquier tipo de valores mobiliarios.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
Noveno.-Nombramiento de interventores del
Acta.
En las oficinas centrales de la Caja, estarán
depositados a disposición de los Consejeros Generales,
con la antelación dispuesta por los Estatutos, los
textos de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2002
y la propuesta de aplicación de los resultados, así
como los informes de la Comisión de Control y
de la auditoría externa y la demás documentación
que proceda.
Zaragoza, 21 de marzo de 2003.-Fernando Gil
Martínez, Presidente del Consejo de
Administración.-12.148.
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