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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

De conformidad con lo establecido en el

artículo 20de los Estatutos sociales de la entidad y

en cumplimiento del acuerdo adoptado por el

Consejo de Administración en sesión celebrada el

día de hoy, se convoca a las señoras consejeras

y a los señores consejeros generales de esta

institución a la Asamblea General ordinaria que tendrá

lugar el día 7 de mayo de 2003, en primera

convocatoria a las 12 horas, en el Auditorio del Centro

Operativo de esta entidad, situado en la calle Oms

i de Prat núm. 2, Polígono Pla de Santa Anna,

término municipal de Sant Fruitós de Bages, y el

mismo día y lugar a las 12,30 horas, si procede,

en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

1. Renovación parcial de los órganos de

gobierno de la entidad:

a) Toma de posesión de los nuevos consejeros

y consejeras generales.

b) Designación de miembros titulares y

suplentes del Consejo de Administración y de la Comisión

de Control, dentro del proceso de renovación parcial

de los órganos de gobierno.

2. Lectura y aprobación, si procede, de las

cuentas anuales del ejercicio del 2002 (Balance, Cuenta

de Resultados y Memoria) de la Caja y de su grupo

financiero, así como del informe sobre la gestión

del Consejo de Administración y propuesta de

distribución de resultados.

3. Lectura del informe anual que de su

actuación presenta la Comisión de Control, para la

correspondiente elevación al Departamento de Economía

y Finanzas de la Generalitat de Catalunya.

4. Aprobación, si procede, de la liquidación del

presupuesto de la Obra Benéfico-social realizada

durante el año 2002, y del presupuesto de la Obra

Benéfico-social a realizar durante el presente

ejercicio, así como de la gestión del Patronato de la

Fundación Caixa de Manresa.

5. Propuesta de aprobación de las líneas

generales del plan de actuación anual de la Caja, de

acuerdo con lo previsto el Decreto del Govern de

la Generalitat 99/1986, de 3 de abril.

6. Autorización al Consejo de Administración

relativa a la emisión de cualquier tipo de valores,

ya sean de renta fija o variable.

7. Nombramiento de Auditores.

8. Propuesta de acuerdo de aplicación del

régimen de los grupos de sociedades para tributación

consolidada en el Impuesto de Sociedades a partir

del ejercicio de 2004.

9. Delegación de facultades para la ejecución de

acuerdos.

10. Acuerdo sobre aprobación del acta de la

sesión.

Se hace constar que, quince días antes de la

celebración de la Asamblea general ordinaria, los

documentos sometidos a aprobación estarán a

disposición de los señores consejeros generales,

depositados en el departamento de Secretaría de esta

Caja, en la sede central de la entidad.

Manresa, 6 de febrero de 2003.-El Secretario

del Consejo de Administración, Firmado: Fermín

Garriga Puigdellívol.-11.006.