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Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria
De conformidad con lo acordado por el Consejo
de Administración, en sesión del día 7 de abril de
2003, se convoca Asamblea General Extraordinaria
de la Institución, con arreglo a lo establecido en
los Estatutos Sociales, para que tenga lugar el día
28 de abril de 2003, a las 17 horas en primera
convocatoria y, en su caso, a las 17 horas y 30
minutos en segunda convocatoria, en el Auditorio
de IFEMA, Recinto Ferial Juan Carlos I de esta
capital, según el siguiente
Orden del Día
Primero.-Informe del Sr. Presidente.
Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso,
de los nuevos Estatutos de la Entidad, adaptados
a la Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de
Ahorros de la Comunidad de Madrid.
Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, del
nuevo Reglamento Electoral de la Entidad, adaptado
a los nuevos Estatutos y a la Ley 4/2003, de 11
de marzo, de Cajas de Ahorros de la Comunidad
de Madrid.
Cuarto.-Delegación de facultades para la
formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos.
A los efectos de lo establecido en el artículo
32 de los Estatutos Sociales, el Consejo de
Administración ha acordado requerir la presencia de
fedatario público para que levante acta de la Asamblea
General.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26.5
de los Estatutos Sociales, deben asistir a la Asamblea
los Consejeros Generales de la Institución. No se
admitirá la representación por otro miembro de la
Asamblea o por tercera persona, sea física o jurídica.
De conformidad con lo regulado en el artículo
28 de los Estatutos de la Entidad, la Caja remitirá
los documentos objeto de deliberación en la
Asamblea a los señores Consejeros Generales, sin coste
alguno para ellos; ello no obstante, los documentos
objeto de deliberación estarán a disposición de los
señores Consejeros, para su examen, en las oficinas
de la Secretaría General de la Entidad, sitas en
el paseo de la Castellana, núm. 189, planta 21,
de Madrid, pudiendo pedir la entrega o envío
gratuito de una copia de ellos.
Los señores Consejeros podrán solicitar por
escrito, con anterioridad a la reunión de la Asamblea,
los informes o aclaraciones que estimen precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el Orden
del Día.
Madrid, 2 de abril de 2003.-Enrique de la Torre,
Secretario Consejo de Administración.-13.785.
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