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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria
El Consejo de Administración de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico
de Obreros de Burgos, en sesión celebrada el 10
de abril de 2003, acordó convocar a los Sres.
Consejeros Generales a la Asamblea General, que en
sesión ordinaria, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 24 y siguientes de los vigentes Estatutos
de la Entidad, tendrá lugar en el salón de actos
del domicilio social de la Entidad, Avda. Reyes
Católicos número 1, de la ciudad de Burgos, el día 10
de Mayo de 2003, sábado, a las diez horas treinta
minutos en primera convocatoria, y en el mismo
día y lugar, a las once horas, en segunda
convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en
el siguiente orden del día:
Primero.-Lista de asistentes para la válida
constitución de la Asamblea.
Segundo.-Toma de posesión de Consejeros
Generales.
Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de
las cuentas Anuales (comprensivas del balance,
memoria y cuenta de resultados), del informe de
Gestión de la Caja, así como de la gestión del
Consejo de Administración y de la propuesta de
aplicación de excedentes, todo ello correspondiente al
ejercicio 2002.
Cuarto.-Informe de la Auditoría externa sobre
los estados financieros a 31 de diciembre de 2002.
Quinto.-Dictamen de la Comisión de Control.
Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión y
liquidación del Presupuesto de Obra Social y
Cultural de 2002 y del proyecto de Presupuesto de
Obra Social y Cultural para el año 2003.
Séptimo.-Nombramiento de Auditores de
cuentas para el ejercicio económico de 2003.
Octavo.-Aprobación, si procede, de la
adaptación de los "Estatutos" y del "Reglamento de
Procedimiento Regulador del Sistema de Designaciones
de los Órganos de Gobierno", ambos, de la Caja
de Ahorros y M.P. del Círculo Católico de Obreros
de Burgos, a la Ley 44/2002, de 22 de Noviembre,
de Medidas de Reforma del Sistema Financiero,
y a la Ley 7/2003, de 8 de Abril, de Reforma de
la Ley 5/2001 de Cajas de Ahorros de Castilla y
León.
Noveno.-Autorización, en su caso, al Consejo
de Administración para que pueda acordar la
emisión de instrumentos financieros de conformidad
con la legislación vigente.
Décimo.-Redacción, lectura y aprobación si
procede del Acta de la reunión, así como nombramiento
de interventores para su aprobación.
Durante los quince días anteriores a la
celebración de la Asamblea, los miembros con derecho
a asistir a la misma, tendrán a su disposición, en
el domicilio social (Secretaría General), información
suficiente relacionada con los temas a tratar en el
presente Orden del Día.
Burgos, 10 de abril de 2003.-El Presidente del
Consejo de Administración, José Ignacio Mijangos
Linaza.-14.422.
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