Asamblea general ordinaria. Convocatoria
Por acuerdo del Consejo de Administración y
de conformidad con lo establecido en las normas
estatutarias, se convoca a las señoras y señores
Consejeros Generales, Consejo de Administración y
Comisión de Control de esta "Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Extremadura" a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará, en primera
convocatoria, a las diez horas del sábado 10 de mayo
de 2003, y en segunda convocatoria a las diez horas
y treinta minutos del mismo día en el Aula de
Cultura de esta Entidad, sito en la Calle Clavellinas,
números siete y nueve, de Cáceres, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
determinar el quórum y subsiguiente constitución
válida de la Asamblea.
Segundo.-Salutación del señor Presidente.
Tercero.-Presentación de la Memoria, Balance
Anual, Cuenta de Resultados y Aplicación de
excedentes del ejercicio del 2002.
Cuarto.-Gestión de la Obra Social y Cultural
correspondientes al ejercicio del 2002.
Quinto.-Informe de la Comisión de Control.
Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión del
Consejo de Administración, Memoria, Balance
Anual, Cuenta de Resultados y Aplicación de
excedentes del ejercicio del 2002.
Séptimo.-Aprobación, si procede, de la gestión
de la Obra Social y Cultural correspondiente al
ejercicio de 2002.
Octavo.-Presupuesto de la Obra Social y Cultural
para el ejercicio de 2003, y su aprobación, si
procede.
Noveno.-Desafección de la Obra Social, para
su afectación a la Caja, del Inmueble sito en
Plasencia, calle Matías Montero, cuya actividad ha
estado destinada a la Escuela de Empresariales, ubicada
actualmente en el Centro Universitario de Plasencia.
Décimo.-Autorización al Consejo de
Administración para la emisión de Cédulas, Bonos o
Participaciones Hipotecarias, Bonos de Tesorería,
Deuda Subordinada, o cualquier otro tipo de Valores
de Renta Fija.
Undécimo.-Asuntos.
Duodécimo.-Ruegos y preguntas.
Decimotercero.-Acuerdo sobre aprobación del
Acta de la Sesión, o designación, en su caso, de
Interventores a tal fin.
Nota: Quince días antes de la celebración de la
sesión estará a disposición de los señores consejeros
en la Sede Central de la Institución (Secretaría
General), para su examen la documentación a que
se refiere el artículo 28 de los Estatutos.
Cáceres, 9 de abril de 2003.-Por el Consejo de
Administración, el Presidente Ejecutivo, Jesús
Medina Ocaña.-14.210.
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