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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de

Administración del día 11 de abril de 2003 y de

conformidad con lo que establecen los artículos 14

y 15 de los Estatutos de la entidad, se convoca

a los consejeros generales de esta institución a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el

día 16 de mayo de 2003 a las diecisiete horas, en

primera convocatoria, en el Auditorio Caixa

Tarragona, situado en la calle Pere Martell, número 2,

de Tarragona, y en el mismo día y lugar, a las

diecisiete treinta horas, en segunda convocatoria con

el siguiente

Orden del día

Primero.-Saludos del presidente y constitución

de la Asamblea General.

Segundo.-Nombramiento de los interventores

del acta de la Asamblea.

Tercero.-Informe del Director General.

Cuarto.-Informe de la Comisión de Control.

Quinto.-Aprobación, si procede, de las cuentas

anuales del ejercicio de 2002 que se componen de

la Memoria, el Balance y la Cuenta de resultados,

tanto individuales como consolidados, así como

también del Informe Anual de la gestión del Consejo

de Administración y de la propuesta de aplicación

de los excedentes.

Sexto.-Aprobación, si procede, del presupuesto

de la Obra Social para el ejercicio de 2003, así

como también de la gestión y liquidación del

presupuesto correspondiente al ejercicio de 2002.

Séptimo.-Nombramiento de auditores externos

de las cuentas de la entidad, tanto individuales como

consolidadas.

Octavo.-Definición de las líneas generales del

plan de actuación de la entidad.

Noveno.-Aplicación del régimen de

consolidación fiscal de la Ley 43/95 del impuesto sobre

sociedades.

Décimo.-Modificación del artículo 3 de los

estatutos de la entidad para incluir el domicilio central.

Once.-Autorización al Consejo de

Administración para que pueda acordar la emisión de cédulas,

bonos o participaciones, con garantía hipotecaria

o sin ella, así como de cualquier otra obligación

o tipos de títulos de renta fija, cuotas participativas,

cédulas territoriales, certificados de participación

hipotecaria o valor similar, tengan o no carácter

de financiación subordinada, de conformidad con

la legislación vigente y hasta un límite que, en su

conjunto, no supere la cifra de 500 millones de

euros, dejando sin efecto la autorización otorgada

por la Asamblea General en fecha 26 de abril de

2002 respecto al importe no dispuesto.

Doce.-Autorización al Consejo de

Administración para solicitar la admisión y exclusión de

negociación a los mercados secundarios organizados,

españoles o extranjeros, de las obligaciones u otros

valores emitidos o que se emitan, así como para

adoptar los acuerdos que resulten necesarios para

la permanencia en cotización de las obligaciones,

los bonos u otros valores en circulación de la

entidad.

Trece.-Delegación de facultades para la

ejecución de los acuerdos aprobados por esta Asamblea

General ordinaria.

Catorce.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo que dispone el 3.o

parágrafo del artículo 14 de los Estatutos, a partir del

día 30 de abril, los consejeros generales podrán

examinar, en el domicilio central de Caixa d'Estalvis

de Tarragona, plaza Imperial Tárraco, 6, de

Tarragona, la documentación justificativa a que se refieren

los puntos 4, 5 y 6 de este orden del día y el informe

realizado por los auditores. Asimismo podrán

examinar la propuesta de modificación del artículo 3

de los Estatutos juntamente con el informe

correspondiente del Consejo de Administración.

Tarragona, 11 de abril de 2003.-El Presidente

del Consejo de Administración, Gabriel Ferraté i

Pascual.-15.678.