Convocatoria de Asamblea general extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de
esta Entidad, adoptado en su reunión del día 22
de abril corriente, se convoca a los Señores
Consejeros Generales a la Asamblea General
Extraordinaria que se celebrará el sábado, día 24 de mayo
de 2003, en la Sala Joaquín Turina del Centro
Cultural de El Monte, sito en Sevilla, en calle Laraña
número 4, a las once horas, en primera convocatoria,
con sujeción al siguiente orden del día:
Primero.-Confección de la lista de asistentes y
constitución de la Asamblea.
Segundo.-Aprobación, si procede, de Estatutos
y Reglamento del Procedimiento Regulador del
Sistema de designación de Órganos de Gobierno
adaptados a la nueva redacción dada a la Ley 15/99,
de Cajas de Ahorros de Andalucía, por la Ley 10/02
del Parlamento de Andalucía.
Tercero.-Aprobación, en su caso, del Código de
Conducta y Responsabilidad Social de la Entidad.
Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo
de Administración para lograr la efectividad de los
acuerdos anteriores.
Quinto.-Acuerdo sobre aprobación del acta de
la sesión o designación de cuatro Interventores a
tal fin, según establece la Ley 15/99 de Cajas de
Ahorros de Andalucía en su artículo 68.7.
En el supuesto de no concurrir en primera
convocatoria la mayoría de Consejeros que determina
el artículo 68.1 de la Ley 15/1999, la Asamblea
se reunirá en segunda convocatoria una hora
después en el mismo lugar y con el mismo orden del
día.
Los documentos relativos a los asuntos incluidos
en el Orden del Día estarán a disposición de los
señores Consejeros Generales en las oficinas
centrales de la Institución (Plaza de Villasís número
2), para su examen, a partir del día 9 de mayo
próximo, según establece la Ley 15/99 de 16 de
diciembre en su artículo 65.2.
Sevilla, 22 de abril de 2003.-El Presidente del
Consejo de Administración, José María Bueno
Lidón.-16.060.
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