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XLVIII asamblea general ordinaria
El Consejo de Administración de la Caja
Provincial de Ahorros de Jaén tiene el gusto de invitar
a los señores Consejeros Generales a la XLVIII
Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el
viernes 25 de junio de 2004, a las diecisiete horas,
en primera convocatoria (aunque la experiencia
adquirida permite anticipar que la Asamblea se
celebrará en segunda convocatoria), y a las dieciocho
horas del mismo día, en segunda convocatoria, acto
que tendrá lugar en la Sala de Conferencias de la
Obra Social de la Caja (calle Torredonjimeno 1,
Polígono los Olivares, Jaén) conforme al siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
la determinación del quórum y subsiguiente
constitución válida de la Asamblea.
Segundo.-Informe del señor Presidente.
Tercero.-Informe del señor Director General
sobre la marcha de la entidad (cierre 2003 y
evolución del ejercicio).
Cuarto.-Informe del señor Presidente de la
Comisión de Control.
Quinto.-Aprobación de las cuentas anuales del
2003 e informe de gestión.
Sexto.-Nombramiento de auditores externos
para la Caja y grupo consolidable.
Séptimo.-Adaptación de los Estatutos y
Reglamento de la Entidad a la Ley 26/2003, de 17 de
julio, Ley de Transparencia, y a la Ley 62/2003,
de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.
Octavo.-Aprobación de la liquidación de la OBS
del años 2003 y presupuesto 2004.
Noveno.-Autorización para la emisión de
cédulas hipotecarias y deuda subordinada.
Décimo.-Designación de seis interventores para
la aprobación del acta.
Undécimo.-Ruegos y preguntas.
Jaén, 21 de mayo de 2004.-El Secretario del
Consejo de Administración, Félix Miguel Morales
Serrano.-25.541.
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