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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria
De conformidad con el acuerdo adoptado por
el Consejo de Administración de la "Caja de
Ahorros de Murcia", en sesión de 20 de mayo
de 2004, se convoca a los Señores Consejeros
Generales a la sesión Ordinaria de la Asamblea General
de la Entidad, que se celebrará el próximo día 24
de junio 2004, a las once horas en primera
convocatoria, y a las doce horas en segunda, en el
salón de actos de la sede social de la Institución,
sita en Gran Vía Escultor Salzillo, número 23, de
Murcia, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Relación de asistentes, constitución de
la Asamblea General y toma de posesión de los
nuevos Consejeros Generales.
Segundo.-Salutación del Presidente.
Tercero.-Informe de la Comisión de Control.
Cuarto.-Informe del Director General y
propuesta de aprobación de la gestión del Consejo de
Administración, Cuentas Anuales Individuales y
Consolidadas (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas
y Ganancias) e Informes de Gestión Individuales
y Consolidados del ejercicio 2003, y propuesta de
distribución de excedentes.
Quinto.-Propuesta de aprobación de la gestión
y liquidación del Presupuesto y Memoria Anual del
ejercicio 2003, correspondientes a la OBS y a la
"Fundación Cajamurcia"; Presupuesto de la OBS
y de la "Fundación Cajamurcia" para el
ejercicio 2004 y bases para su ejecución.
Sexto.-Aprobación de las líneas generales del
plan anual de actuación de la Caja.
Séptimo.-Propuesta de modificación de los
Estatutos y Reglamento de Procedimiento para la
Designación de los Organos de Gobierno de la "Caja
de Ahorros de Murcia", para su adaptación a las
modificaciones introducidas en la Ley 3/1998, de 1
de julio, de Cajas de Ahorros de la Región de
Murcia.
Octavo.-Propuesta de modificación de los
Estatutos de la "Fundación Cajamurcia", para su
adaptación a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones.
Noveno.-Propuesta de delegación de facultades
en el Consejo de Administración para emitir
Obligaciones Subordinadas, Cédulas Hipotecarias,
Participaciones Preferentes, Bonos, Pagarés,
Obligaciones y, en general, cualesquiera otros títulos valores
autorizados por la normativa vigente.
Décimo.-Elección de nueve Vocales del Consejo
de Administración de las siguientes
representaciones:
Dos Vocales representantes de la Comunidad
Autónoma.
Dos Vocales representantes de las Corporaciones
Municipales.
Cuatro Vocales representantes de los
Impositores.
Un Vocal representante del Personal.
La presentación de candidaturas y elección, se
realizará de conformidad con lo previsto en el
artículo 25 de los Estatutos de la Institución, y artículos
28, 29, 30 y 31 del Reglamento de Procedimiento
Electoral.
Undécimo.-Elección de cuatro Vocales de la
Comisión de Control de las siguientes
representaciones:
Un Vocal representante de la Comunidad
Autónoma.
Un Vocal representante de las Corporaciones
Municipales.
Dos Vocales representantes de los Impositores.
La presentación de candidaturas y posterior
elección se efectuará conforme a lo dispuesto para los
Vocales del Consejo de Administración.
Duodécimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta
de la sesión.
Decimotercero.-Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20 de los Estatutos de la Entidad, quince días
antes de la fecha de la Asamblea, será remitida
a todos los Consejeros Generales la información
correspondiente a los puntos tercero y cuarto del
orden del día, así como la relativa a los puntos
séptimo y octavo.
Asimismo, los Consejeros Generales podrán
solicitar las aclaraciones que estimen precisas acerca de
los asuntos comprendidos en el orden del día, a cuyo
fin podrán dirigirse a la Secretaría General de la
Entidad (Teléfonos: 968 36 16 74-36 15 50-36 16 14).
Murcia, 20 de mayo de 2004.-El Presidente, Juan
Roca Guillamón.-26.020.
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