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Convocatoria asamblea general

El Consejo de Administración de Caja de

Ahorros de Galicia ha acordado convocar a los

señores Consejeros generales de Caja de Ahorros de

Galicia a la Asamblea general ordinaria que se

celebrará en el salón de actos del Centro de Estudios

de Caixa Galicia, sito en ronda de Nelle, n.o 31,

de A Coruña, a las 11:30 horas, del dia 19 de

junio de 2004, en primera convocatoria, o, en el

mismo lugar, media hora después, en segunda, con

arreglo al siguiente

Orden del día

1. Constitución de la Asamblea general.

2. Informe del Presidente.

3. Informe de la Dirección General.

4. Informe de la Comisión de Control.

5. Examen y aprobación, en su caso, de las

cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y

Ganancias y Memoria), e informe de gestión, tanto

de la Caja de Ahorros de Galicia comos de su grupo

consolidado, y de la propuesta de aplicación del

resultado de Caja de Ahorros de Galicia, todo ello

correspondiente al ejercicio económico de 2003,

así como de la gestión de su Consejo de

Administración, en el mismo período.

6. Examen y aprobación, en su caso, de la

Memoria y liquidación de los presupuestos de la

Obra Social del ejercicio de 2003.

7. Examen, aprobación y/o ratificación, en su

caso, de los presupuestos de la Obra Social para

el ejercicio 2004, y de creación o modificación

Obras Sociales, en su caso. Delegación en el Consejo

para la modificación del presupuesto de Obra Social.

8. Nombramiento de Auditores externos para

el ejercicio 2004.

9. Modificación de los artículos 3, 7, 8, 13,

16, 19, 22 y 37 de los Estatutos de Caja de Ahorros

de Galicia, modificación de la denominación del

Capítulo III del Título I de los mismos, adición

a los Estatutos de los artículos 27 bis y 27 ter.,

supresión de la disposición transitoria única de los

Estatutos y adición a los mismos de una disposición

transitoria primera y una disposición transitoria

segunda, y aprobación, en su caso, de un nuevo

texto refundido de los Estatutos de Caja de Ahorros

de Galicia.

10. Elección de Vocales, titulares y suplentes,

del Consejo de Administración y de la Comisión

de Control.

11. Autorización al Consejo de

Administración, en los más amplios términos, para emitir

Títulos Valores, en la cuantía máxima, términos y

condiciones que la Asamblea determine.

12. Autorización al Consejo de

Administración, en los más amplios términos, para emitir

Pagarés, en la cuantía máxima, términos y condiciones

que la Asamblea determine.

13. Delegación de facultades para la

formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos

adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las

cuentas anuales en el Registro Mercantil.

14. Nombramiento de Interventores para la

aprobación del acta de la Asamblea.

15. Clausura del acto por el Presidente.

Desde la fecha de convocatoria, quedará

depositada en el sede central de la Caja y a disposición

de los señores Consejeros generales la

documentación relativa a los puntos del orden del día.

Para las elecciones previstas en el punto 10,

durante el plazo de diez días naturales, a contar

desde la publicación del último edicto, podrán

elevarse candidaturas en la forma dispuesta en los

artículos 22 y 30 de los Estatutos y 25 del Reglamento

de Procedimiento Electoral.

Las candidaturas deberán contener en todo caso

la explícita declaración de los candidatos de cumplir

los requisitos de elegibilidad y de no hallarse

incursos en causa de incompatibilidad ni prohibición para

el ejercicio del cargo y se formularán por escrito

en la sede central de la entidad, que expedirá recibo

de las mismas.

Para el ejercicio por los Consejeros generales del

derecho de presentación que les reconocen los

Estatutos, su firma deberá ser legitimada por testimonio

notarial o del Director de alguna de las oficinas

de la Caja.

Será rechazada de plano toda candidatura que

incumpla cualquiera de los requisitos anteriores.

Con cuatro días de antelación a la fecha fijada

para la reunión de la Asamblea general quedará

expuesta la relación de candidatos en la oficina

central de la entidad, en disposición de ser consultada

por los señores Consejeros generales. Si en el

transcurso de ese plazo se presentase alguna

impugnación, será resuelta por la Comisión de Control en

el curso de la Asamblea, previamente a la elección.

Para consultas por los señores Consejeros

generales se halla despositado en la oficina central de

la caja un ejemplar de los Estatutos y del Reglamento

del Procedimiento Electoral.

A Coruña, 25 de mayo de 2004.-Mauro Varela

Pérez, Presidente el Consejo de

Administración.-26.798.