Convocatoria asamblea general
El Consejo de Administración de Caja de
Ahorros de Galicia ha acordado convocar a los
señores Consejeros generales de Caja de Ahorros de
Galicia a la Asamblea general ordinaria que se
celebrará en el salón de actos del Centro de Estudios
de Caixa Galicia, sito en ronda de Nelle, n.o 31,
de A Coruña, a las 11:30 horas, del dia 19 de
junio de 2004, en primera convocatoria, o, en el
mismo lugar, media hora después, en segunda, con
arreglo al siguiente
Orden del día
1. Constitución de la Asamblea general.
2. Informe del Presidente.
3. Informe de la Dirección General.
4. Informe de la Comisión de Control.
5. Examen y aprobación, en su caso, de las
cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias y Memoria), e informe de gestión, tanto
de la Caja de Ahorros de Galicia comos de su grupo
consolidado, y de la propuesta de aplicación del
resultado de Caja de Ahorros de Galicia, todo ello
correspondiente al ejercicio económico de 2003,
así como de la gestión de su Consejo de
Administración, en el mismo período.
6. Examen y aprobación, en su caso, de la
Memoria y liquidación de los presupuestos de la
Obra Social del ejercicio de 2003.
7. Examen, aprobación y/o ratificación, en su
caso, de los presupuestos de la Obra Social para
el ejercicio 2004, y de creación o modificación
Obras Sociales, en su caso. Delegación en el Consejo
para la modificación del presupuesto de Obra Social.
8. Nombramiento de Auditores externos para
el ejercicio 2004.
9. Modificación de los artículos 3, 7, 8, 13,
16, 19, 22 y 37 de los Estatutos de Caja de Ahorros
de Galicia, modificación de la denominación del
Capítulo III del Título I de los mismos, adición
a los Estatutos de los artículos 27 bis y 27 ter.,
supresión de la disposición transitoria única de los
Estatutos y adición a los mismos de una disposición
transitoria primera y una disposición transitoria
segunda, y aprobación, en su caso, de un nuevo
texto refundido de los Estatutos de Caja de Ahorros
de Galicia.
10. Elección de Vocales, titulares y suplentes,
del Consejo de Administración y de la Comisión
de Control.
11. Autorización al Consejo de
Administración, en los más amplios términos, para emitir
Títulos Valores, en la cuantía máxima, términos y
condiciones que la Asamblea determine.
12. Autorización al Consejo de
Administración, en los más amplios términos, para emitir
Pagarés, en la cuantía máxima, términos y condiciones
que la Asamblea determine.
13. Delegación de facultades para la
formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos
adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las
cuentas anuales en el Registro Mercantil.
14. Nombramiento de Interventores para la
aprobación del acta de la Asamblea.
15. Clausura del acto por el Presidente.
Desde la fecha de convocatoria, quedará
depositada en el sede central de la Caja y a disposición
de los señores Consejeros generales la
documentación relativa a los puntos del orden del día.
Para las elecciones previstas en el punto 10,
durante el plazo de diez días naturales, a contar
desde la publicación del último edicto, podrán
elevarse candidaturas en la forma dispuesta en los
artículos 22 y 30 de los Estatutos y 25 del Reglamento
de Procedimiento Electoral.
Las candidaturas deberán contener en todo caso
la explícita declaración de los candidatos de cumplir
los requisitos de elegibilidad y de no hallarse
incursos en causa de incompatibilidad ni prohibición para
el ejercicio del cargo y se formularán por escrito
en la sede central de la entidad, que expedirá recibo
de las mismas.
Para el ejercicio por los Consejeros generales del
derecho de presentación que les reconocen los
Estatutos, su firma deberá ser legitimada por testimonio
notarial o del Director de alguna de las oficinas
de la Caja.
Será rechazada de plano toda candidatura que
incumpla cualquiera de los requisitos anteriores.
Con cuatro días de antelación a la fecha fijada
para la reunión de la Asamblea general quedará
expuesta la relación de candidatos en la oficina
central de la entidad, en disposición de ser consultada
por los señores Consejeros generales. Si en el
transcurso de ese plazo se presentase alguna
impugnación, será resuelta por la Comisión de Control en
el curso de la Asamblea, previamente a la elección.
Para consultas por los señores Consejeros
generales se halla despositado en la oficina central de
la caja un ejemplar de los Estatutos y del Reglamento
del Procedimiento Electoral.
A Coruña, 25 de mayo de 2004.-Mauro Varela
Pérez, Presidente el Consejo de
Administración.-26.798.
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