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Convocatoria de Asamblea General 0rdinaria

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de

Administración del día 4 de Junio de 2004 y de

conformidad con lo que establecen los artículos 14

y 15 de los Estatutos de la entidad, se convoca

a los consejeros generales de esta institución a la

Asamblea General ordinaria que tendrá lugar el 22

de Junio de 2004, a las diecisiete treinta horas,

en primera convocatoria, en el Auditorio Caixa

Tarragona, situado en la calle de Pere Martell

núm. 2, de Tarragona, y en el mismo día y lugar,

a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, con

el siguiente:

Orden del día

Primero.-Saludo del presidente y constitución de

la Asamblea General.

Segundo.-Nombramiento de los interventores

del acta de la Asamblea.

Tercero.-Informe del Director General.

Cuarto.-Informe de la Comisión de Control.

Quinto.-Aprobación, si procede, de las cuentas

anuales del ejercicio de 2003 que se componen de

la memoria, el balance y la cuenta de resultados,

tanto individuales como consolidadas, así como

también del informe anual, de la gestión del consejo

de administración y de la propuesta de aplicación

de los excedentes.

Sexto.-Aprobación, si procede, del presupuesto

de la obra social para el ejercicio de 2004, así como

también de la gestión y liquidación del presupuesto

correspondiente al ejercicio de 2003.

Séptimo.-Nombramiento de auditores externos

de las cuentas de la entidad, tanto individuales como

consolidadas.

Octavo.-Definición de las líneas generales del

plan de actuación de la entidad.

Noveno.-Modificación de los artículos 8, 10, 11,

13, 18, 23, 24, 32 y 34 de los estatutos de la entidad,

agregación de los artículos 27 bis, 27 ter, y 28 bis,

a los estatutos y dejar sin contenido el artículo 37

de los estatutos; modificación de los artículos 2,

3, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15,y 16 del reglamento

del procedimiento regulador del sistema de

elecciones y designaciones de los órganos de gobierno;

y la consiguiente aprobación de los textos refundidos

de ambas normas.

Décimo.-Aprobación, si procede, del reglamento

de la asamblea general de Caixa Tarragona.

Once.-Autorización al Consejo de

Administración para que pueda acordar la emisión de cédulas,

bonos o participaciones, con garantía hipotecario

sin, así como de cualquier otra obligación o tipo

de título de renta fija, cédulas territoriales,

certificados de participación hipotecaria o valores

similares, tenga o no carácter de financiamiento

subordinado, de conformidad con la legislación vigente

y hasta un límite que, en su conjunto, no supere

la cifra de 1.000.000.000 euros, dejando sin efecto

autorización otorgada por la Asamblea General con

fecha 16 de Mayo de 2003 respecto al importe

no dispuesto.

Doce.-Autorización al consejo de administración

para solicitar la admisión y exclusión de negociación

a los mercados secundarios organizados, españoles

o extranjeros, de las obligaciones u otros valores

emitidos o que se emitan, así como para adoptar

los acuerdos que resulten necesarios para la

permanencia en cotización de las obligaciones, los

bonos u otros valores en circulación de la entidad.

Trece.-Aprobación, si procede, de la

actualización de las percepciones previstas en el artículo 6

de los estatutos.

Catorce.-Delegación de facultades para la

ejecución de los acuerdos aprobados por esta Asamblea

General Ordinaria.

Quince.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo que dispone el tercer

párrafo del artículo 14 de los estatutos, a partir

del día 6 de Junio de 2004, los consejeros generales

podrán examinar, en el domicilio central en la Caixa

D'Estalvis de Tarragona, plaza Imperial Tarraco,

número 6 de Tarragona, la documentación

justificativa a la que se refieren los puntos 4,5 y 6 de

este orden del día y el informe realizado por los

auditores. Asimismo podrán examinar la propuesta

de modificación de los artículos de los estatutos

y del reglamento del procedimiento regulador del

sistema de elecciones y designaciones de los órganos

de gobierno junto con el informe correspondiente

del consejo de administración y la propuesta de

reglamento de la Asamblea General de la Caixa

D'Estalvis de Tarragona.

Tarragona, 4 de junio de 2003.-El Presidente

del Consejo de Administración Gabriel Ferraté i

Pascual.-29.067.