Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se ha formulado Acuerdo de Iniciación en el

siguiente expediente sancionador:

Expediente: 736/2004. Interesado: Sukhwinder

Singh. Fecha Acuerdo Iniciación: 14 de Abril

de 2004.

Desconociendose el último domicilio del intesado,

por la presente se notifica que puede retirar el

Acuerdo de Iniciación del expediente en el despacho del

Instructor (Dirección General del Tesoro y Política

Financiera, Paseo del Prado, 6, 2.a, 1, Madrid),

dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación

de este Edicto. En el plazo de quince días hábiles

a contar desde el día siguiente a la notificación,

podrá efectuar las alegaciones que estime

pertinentes, pudiendo solicitar cuantas pruebas en derecho

estime convenientes, advirtiéndosele que de no

hacerse se propondrá la oportuna resolución.

Asimismo, se ha dictado notificación de

interrupción del plazo por petición de informe al Servicio

Ejecutivo de la Comisión de Prevención del

Blanqueo de Capitales e Infracciónes Monetarias del

Banco de Españ. En virtud de lo establecido en

el apartado 1 del artículo 12 de la Ley 19/1993

que atribuye la competencia para resolver dicho

procedimiento al Presidente del Comité Permanente

de la Comisión de Prevención del Blanqueo de

Capiteles e Infracciones Monetarias, previo informe del

Servicio Ejecutivo y de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, modificada por la Ley 4/1992, quedando

suspendido, en la aplicación de dicho precepto, el

transcurso del plazo máximo para dictar y notificar la

resolución en el presente procedimiento.

Madrid, 25 de mayo de 2004.-El Instructor,

Joaquín Martín.-&28.253.