Se ha formulado Acuerdo de Iniciación en el
siguiente expediente sancionador:
Expediente: 736/2004. Interesado: Sukhwinder
Singh. Fecha Acuerdo Iniciación: 14 de Abril
de 2004.
Desconociendose el último domicilio del intesado,
por la presente se notifica que puede retirar el
Acuerdo de Iniciación del expediente en el despacho del
Instructor (Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, Paseo del Prado, 6, 2.a, 1, Madrid),
dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación
de este Edicto. En el plazo de quince días hábiles
a contar desde el día siguiente a la notificación,
podrá efectuar las alegaciones que estime
pertinentes, pudiendo solicitar cuantas pruebas en derecho
estime convenientes, advirtiéndosele que de no
hacerse se propondrá la oportuna resolución.
Asimismo, se ha dictado notificación de
interrupción del plazo por petición de informe al Servicio
Ejecutivo de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciónes Monetarias del
Banco de Españ. En virtud de lo establecido en
el apartado 1 del artículo 12 de la Ley 19/1993
que atribuye la competencia para resolver dicho
procedimiento al Presidente del Comité Permanente
de la Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capiteles e Infracciones Monetarias, previo informe del
Servicio Ejecutivo y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1992, quedando
suspendido, en la aplicación de dicho precepto, el
transcurso del plazo máximo para dictar y notificar la
resolución en el presente procedimiento.
Madrid, 25 de mayo de 2004.-El Instructor,
Joaquín Martín.-&28.253.
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