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Anuncio corrección de errores
Por error en la publicación del anuncio del dia
27 de mayo de 2004 (BOE n.o 128, página 4658),
se rectifica el texto de la convocatoria de la
Asamblea General Ordinaria de Caixa d'Estalvis
Comarcal de Manlleu que quedará con el siguiente
contenido:
Convocatoria de Asamblea General
en sesión ordinaria
Según acuerdo del Consejo de Administración,
en la reunión del día 11 de mayo de 2004, se
convoca sesión ordinaria de la Asamblea General de
esta Caja, que se celebrará el próximo día 22 de
junio, martes, a las diecinueve horas en primera
convocatoria, y a las diecinueve horas y treinta
minutos en segunda convocatoria, en el Auditórium de
la Sede Central en Manlleu, Plaza Bernadí, 24 y
25 (entrada por calle del Pont, núm. 16), bajo el
siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
la determinación de quórum y constitución de la
Asamblea.
Segundo.-Salutación y apertura, a cargo del
Presidente.
Tercero.-Lectura del Informe de la Comisión
de Control y Comité de Auditoria.
Cuarto.-Intervención del Director General.
Quinto.-Aprobación de las Cuentas Anuales
(Balance Anual, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y
Memoria) y del Informe de Gestión, individuales
y consolidados, de Caixa de Manlleu,
correspondientes al año 2003. Propuesta de aplicación del
excedente.
Sexta.-Aprobación de la gestión y liquidación
del presupuesto de la Obra Social del año 2003
y del presupuesto para el año 2004.
Séptimo.-Aprobación de las Líneas Generales
del Plan de Actuación de la Caja para el ejercicio
de 2004.
Octavo.-Propuesta de modificación de los
artículos 1, 13, 14, 18, 26, 29, 30, 37, 39, 42 y 52 de
los Estatutos y de los artículos 3, 4, 6, 7, 9, 12
y 13 del Reglamento de procedimiento regulador
del sistema de designaciones de los Órganos de
Gobierno y adecuación de la distribución de las
circunscripciones. Autorización a favor del Consejo
de Administración para corregir cualquier error u
omisión no substancial y para confeccionar un texto
refundido de los Estatutos y Reglamento de
procedimiento, regularizando y armonizando las
sucesivas modificaciones introducidas.
Noveno.-Designación de auditores de cuentas
para el ejercicio de 2004.
Décimo.-Otros asuntos y propuestas sometidas
a la consideración de la Asamblea General.
Undécimo.-Designación de dos Interventores
para la aprobación del Acta de la sesión.
Duodécimo.-Ruegos y preguntas.
La documentación justificativa de los temas del
orden del día, estará a disposición de los señores
Consejeros Generales en la Secretaría General de
la Caja, a partir del día 8 de junio, de acuerdo
con lo que establece elartículo 22.2 de los Estatutos
de la Institución.
En caso de no obtener el quórum necesario, la
Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a
las diecinueve horas y treinta minutos del mismo
día, y en el mismo lugar.
Manlleu, 12 de mayo de 2004.-El Presidente
del Consejo de Administración, Pere Rifà
Ferrer.-Jordi Garriga Montaña, Apoderado
Departamento de Asesoría Jurídica.-32.353.
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