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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria
De conformidad con lo acordado por el Consejo
de Administración, en sesión del día 21 de junio
de 2004, se convoca la segunda Asamblea General
Ordinaria de la Institución correspondiente al
ejercicio 2004, con arreglo a lo establecido en los
Estatutos Sociales, para que tenga lugar el día 19 de
julio de 2004, a las 16 horas y 30 minutos en primera
convocatoria y, en su caso, a las 17 horas en segunda
convocatoria, en el Auditorio de Ifema -Centro
de Convenciones-, Parque Ferial Juan Carlos I,
de esta Capital, según el siguiente
Orden del día
Primero.-Informe del Sr. Presidente.
Segundo.-Nombramiento de auditor externo
para el ejercicio 2004 de las cuentas anuales
individuales de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid y de las cuentas anuales consolidadas
del Grupo Caja Madrid.
Tercero.-Ratificación de aplicación del régimen
de consolidación fiscal.
Cuarto.-Delegación de facultades para la
formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos.
Quinto.-Ruegos y preguntas.
A efectos de lo establecido en el artículo 33 de
los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración
ha acordado requerir la presencia de fedatario
público para que levante acta de la Asamblea General.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27.5
de los Estatutos Sociales, deben asistir a la Asamblea
los señores Consejeros Generales de la Institución.
No se admitirá la representación por otro miembro
de la Asamblea o por tercera persona, sea física
o jurídica.
De conformidad con lo regulado en el artículo
29 de los Estatutos de la Entidad, los documentos
objeto de deliberación en la Asamblea estarán a
disposición de los señores Consejeros, para su
examen, en las oficinas de la Secretaría General de
la Entidad, sitas en el Paseo de la Castellana, 189,
planta 21, de Madrid.
Los señores Consejeros podrán solicitar por
escrito, con anterioridad a la reunión de la Asamblea,
los informes o aclaraciones que estimen precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el Orden
del Día.
Madrid, 22 de junio de 2004.-El Secretario del
Consejo de Administración, Enrique de la Torre
Martínez.-33.739.
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