Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

correspondiente al Primer Semestre de 2004

El Consejo de Administración de la Caja de

Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón

y Rioja, en sesión celebrada el día 19 de febrero

de 2004, de conformidad con el artículo 24 de los

vigentes Estatutos, ha acordado convocar Asamblea

General Ordinaria correspondiente al Primer

Semestre de 2004, a celebrar en la sede Social de la Entidad

en Zaragoza (Centro de Exposiciones y Congresos,

calle San Ignacio de Loyola número 16), el día

11 de marzo de 2004, a las 11,30 horas en primera

convocatoria y a las 12 horas en segunda, con arreglo

al siguiente

Orden del día

1. Confección de la lista de asistentes para la

comprobación del quórum y constitución de la

Asamblea General.

2. Nombramiento de Interventores del Acta.

3. Informe del Director General de la

Institución.

4. Informe del Presidente de la Comisión de

Control.

5. Informe del Presidente de la Institución.

6. Propuesta de Aprobación de las Cuentas

Anuales y Cuentas Anuales Consolidadas de la

Entidad para el Ejercicio Anual terminado el 31 de

diciembre de 2003 (Balance, Cuenta de Perdidas

y Ganancias, y Memoria), así como de los Informes

de Gestión, y de la correspondiente aplicación de

Resultados del Ejercicio 2003, previa consideración

de los Informes de Auditoría Externa y de la

Comisión de Control.

7. Propuesta de Aprobación de la Gestión del

Gasto de la Obra Benéfico Social en 2003 y

Presupuesto de la misma para el año 2004.

8. Propuesta de renovación de la empresa

auditora de las Cuentas Anuales Individuales y Cuentas

Anuales Consolidadas para el ejercicio 2004.

9. Asuntos varios sometidos por el Consejo de

Administración a la consideración de la Asamblea

General.

Zaragoza, 19 de febrero de 2004.-El Presidente

del Consejo de Administración, Manuel Pizarro

Moreno.-6.532.