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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de

Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda,

Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA),

adoptado en sesión celebrada el día 19 de febrero

de 2004, se convoca a los señores Consejeros

generales, miembros del Consejo de Administración y

de la Comisión de Control, a la sesión ordinaria

de la Asamblea general, que se celebrará en el

domicilio de la entidad, sito en Málaga, avenida de

Andalucía, 10 y 12, el día 17 de marzo de 2004, a las

diecinueve horas, en primera convocatoria, y a las

veinte horas del mismo día, en segunda

convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor Presidente.

Segundo.-Informe de la Comisión de Control.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de

las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas

y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión,

tanto de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de

Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera

(UNICAJA), como de su Grupo Consolidado, y de la

propuesta de aplicación de resultados de Montes

de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz,

Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA), todo

ello correspondiente al ejercicio económico de 2003,

así como de la gestión de su Consejo de

Administración durante el mismo período.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del

informe de gestión de la obra social y liquidación

del presupuesto correspondiente al ejercicio de 2003,

así como de su presupuesto para el ejercicio de 2004,

autorización al Consejo para redistribuir partidas del

mismo y para realizar actividades o inversiones

extraordinarias de carácter inaplazable. Creación y/o

disolución, en su caso, de obras sociales.

Quinto.-Ratificación y aprobación de acuerdos

del Consejo de Administración sobre delegación de

funciones a los cargos ejecutivos del Consejo y

condiciones inherentes a su régimen de dedicación.

Sexto.-Autorización al Consejo de

Administración para acordar la emisión de obligaciones

subordinadas, cédulas, bonos y participaciones

hipotecarias, así como programas de pagarés.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la sesión o

designación de Interventores para tal fin.

Se advierte a los señores Consejeros generales

que, desde el día 2 de marzo de 2004 y hasta la

fecha de celebración de la Asamblea, estará a su

disposición en la sede central de la entidad

(Dirección de Secretaría Institucional), la

documentación correspondiente a los asuntos incluidos en el

orden del día.

Málaga, 19 de febrero de 2004.-El Secretario

del Consejo de Administración, Agustín Molina

Morales.-6.503.