Convocatoria de Asamblea General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de
esta Institución, adoptado en su reunión de fecha
26 de febrero de 2004, se convoca a los señores
Consejeros Generales y señoras Consejeras
Generales de la misma, a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrará el próximo día 26 de marzo
(viernes), a las 18:30 horas en primera convocatoria
y media hora más tarde en segunda, en el Aula
Fundación Caja Vital Kutxa (entrada por Postas,
Paz, Independencia), con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Constitución de la Asamblea General.
Segundo.-Informe del Presidente.
Tercero.-Informe de la Comisión de Control
Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la Memoria,
Balance Anual y Cuenta de Resultados de la Caja
y de su grupo consolidado correspondientes al
ejercicio 2003, propuesta sobre aplicación de éstos a
los fines propios de la Caja e informe de la gestión
del Consejo de Administración.
Quinto.-Obra Benéfico Social: Aprobación, si
procede, de la gestión y liquidación del Presupuesto
del ejercicio 2003 y propuesta sobre Presupuesto
para el ejercicio 2004.
Sexto.-Propuesta sobre actuación prevista en el
artículo 15 del Decreto 240/2003 de Cajas de
Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Séptimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de
la reunión.
*Ruegos y preguntas.
La documentación que va a ser sometida a la
Asamblea General, quedará depositada, como
señalan los Estatutos, en la Secretaría General de la
Entidad quince días antes de la celebración de dicha
Asamblea a disposición de los señores Consejeros
Generales y señoras Consejeras Generales.
Vitoria-Gasteiz, 2 de marzo de 2004.-El
presidente del Consejo de Administración, Pascual
Jover Laguardia.-8.006.
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