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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de

esta Institución, adoptado en su reunión de fecha

26 de febrero de 2004, se convoca a los señores

Consejeros Generales y señoras Consejeras

Generales de la misma, a la Asamblea General Ordinaria

que se celebrará el próximo día 26 de marzo

(viernes), a las 18:30 horas en primera convocatoria

y media hora más tarde en segunda, en el Aula

Fundación Caja Vital Kutxa (entrada por Postas,

Paz, Independencia), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Asamblea General.

Segundo.-Informe del Presidente.

Tercero.-Informe de la Comisión de Control

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la Memoria,

Balance Anual y Cuenta de Resultados de la Caja

y de su grupo consolidado correspondientes al

ejercicio 2003, propuesta sobre aplicación de éstos a

los fines propios de la Caja e informe de la gestión

del Consejo de Administración.

Quinto.-Obra Benéfico Social: Aprobación, si

procede, de la gestión y liquidación del Presupuesto

del ejercicio 2003 y propuesta sobre Presupuesto

para el ejercicio 2004.

Sexto.-Propuesta sobre actuación prevista en el

artículo 15 del Decreto 240/2003 de Cajas de

Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Séptimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de

la reunión.

*Ruegos y preguntas.

La documentación que va a ser sometida a la

Asamblea General, quedará depositada, como

señalan los Estatutos, en la Secretaría General de la

Entidad quince días antes de la celebración de dicha

Asamblea a disposición de los señores Consejeros

Generales y señoras Consejeras Generales.

Vitoria-Gasteiz, 2 de marzo de 2004.-El

presidente del Consejo de Administración, Pascual

Jover Laguardia.-8.006.