CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Asamblea General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración, se
convoca a los señores Consejeros generales y a las
señoras Consejeras generales de esta entidad a la
celebración de la Asamblea general ordinaria, que
tendrá lugar el próximo día 24 de marzo a las
diecisiete horas treinta minutos, en primera
convocatoria, y a las dieciocho horas, en segunda
convocatoria, en el Auditorio Caixa Catalunya, edificio
La Pedrera, paseo de Gracia, número 92, de
Barcelona, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Apertura del acto a cargo del señor
Presidente.
Segundo.-Informe del señor Director general
correspondiente al ejercicio 2003.
Tercero.-Informe de la Comisión de Control.
Cuarto.-Aprobación, si procede, del informe de
gestión y cuentas anuales individuales consolidadas
del ejercicio 2003, así como de la distribución del
excedente y de la gestión del Consejo de
Administración.
Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión
de la obra social y de la liquidación del presupuesto
correspondientes al ejercicio 2003, así como del
presupuesto para el ejercicio 2004.
Sexto.-Autorización al Consejo de
Administración para acordar la emisión de instrumentos
financieros para la captación de recursos ajenos, deuda
subordinada, obligaciones y cualquier otro título
valor.
Séptimo.-Tributación bajo el régimen de
consolidación fiscal.
Octavo.-Aprobación, si procede, de las líneas
generales del Plan de Actuación Anual de la entidad
para el 2004.
Noveno.-Modificación de los Estatutos:
artículo 26 (Incompatibilidades); artículo 29
(Nombramiento de los Auditores externos para la Asamblea
general); artículos 39.13, 39.19 y 39.20 (Facultades
del Consejo de Administración); artículo 44.10
añadido (Fundaciones para la gestión de obras
sociales); artículo 44 bis añadido (regulación de la
Comisión de Inversiones); artículo 44 ter añadido
(regulación de la Comisión de Retribuciones), y, por
conexión con estos artículos, artículo 45
(Presidencia) y artículo 46 (Director general); artículo 48
(Comisión de Control como Comisión de
Auditoría); artículo 55 (Disposiciones comunes, norma
de redondeo) y Disposición adicional
(representación de Impositores y Corporaciones locales de
fuera de Cataluña).-Autorización al Consejo de
Administración para enmendar o rectificar
cualquier error u omisión no sustancial y para
confeccionar un texto refundido de los Estatutos y
Reglamento del procedimiento, regularizando,
aclarando y armonizando las sucesivas modificaciones
introducidas.
Décimo.-Nombramiento de Auditores Externos.
Undécimo.-Nombramiento de los Interventores
del Acta de la Asamblea.
Duodécimo.-Ruegos y preguntas.
Asamblea General Extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración, se
convoca a los señores Consejeros generales y a las
señoras Consejeras generales de esta entidad a la
celebración de la Asamblea general extraordinaria,
que tendrá lugar el próximo día 24 de marzo a
las diecinueve horas treinta minutos, en primera
convocatoria, y a las veinte horas, en segunda
convocatoria, en el Auditorio Caixa Catalunya, edificio
La Pedrera, paseo de Gracia, número 92, de
Barcelona, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Apertura del acto a cargo del señor
Presidente.
Segundo.-Informe del señor Director general
sobre el proceso de renovación parcial de los
Órganos de Gobierno de esta institución.
Tercero.-Renovación parcial de la Asamblea
general.
Cuarto.-Resolución de reclamaciones, si hubiese.
Quinto.-Renovación parcial del Consejo de
Administración.
Sexto.-Renovación parcial de la Comisión de
Control.
Séptimo.-Nombramiento de los Interventores
del Acta de la Asamblea.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
Los documentos que serán sometidos a la
aprobación de las Asambleas generales ordinaria y
extraordinaria estarán a disposición de los señores
Consejeros generales y señoras Consejeras
generales en la Secretaría General y de Órganos de
Gobierno (plaza Antonio Maura, 6, de Barcelona)
con quince días de anticipación a la celebración
de la Asamblea general, de acuerdo con el
apartado 1.2 del artículo 31 de los Estatutos.
Barcelona, 17 de febrero de 2004.-Josep Lluís
Salip Casas, Secretario del Consejo de
Administración.-8.636.
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