Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de

esta Entidad, en su reunión celebrada el día 19

de marzo del 2004, se convoca a los sres. Consejeros

Generales y Vocales del Consejo de Administración

y Comisionados de la Comisión de Control que

no tienen dicha condición, a la reunión de la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en el

edificio de los Servicios Centrales, c/ Ter, 16, de Palma,

el próximo día 27 de abril, a las 11,30 horas, en

primera convocatoria y, en su caso, en segunda

convocatoria, el día 28 de abril, a las 11,30 horas.

Orden del día

1. Constitución de la Asamblea.

2. Introducción del Presidente.

3. Informe del Director General.

4. Informes de la Comisión de Control, del

Comité de Auditoría y censura de cuentas del

ejercicio del 2003.

5. Lectura de la memoria del Comité de Ética.

6. Propuestas del Consejo de Administración.

6.1 Aprobación, si procede, de las cuentas

anuales individuales y consolidadas del ejercicio del

2003, así como de la distribución de los excedentes

obtenidos y de la gestión del Consejo de

Administración.

6.2 Informe y aprobación, si procede, de la

gestión y liquidación del presupuesto de las Obras

Sociales del ejercicio del 2003.

6.3 Definición de las líneas generales del Plan

de Actuación de la Entidad para el ejercicio del

2004.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

6.4 Examen y aprobación, si procede, del

presupuesto de la Obra Social y Cultural para el

ejercicio del 2004.

6.5 Actualización de las dietas de los

Consejeros.

7. Propuesta de adaptación de los artículos 9

y 13 de los Estatutos de la entidad, así como de

la reordenación de la estructura del título IV y

adición de los artículos 37 bis, 37 tercero, 37 cuarto,

disposición transitoria séptima de los Estatutos

Sociales y de aquellos artículos que puedan quedar

afectados, de acuerdo con las estipulaciones de la

normativa prevista en la Ley 62/2003 de 30 de

diciembre de Medidas Fiscales Administrativas y

de Orden Social (Ley de Acompañamiento).

8. Propuesta de adaptación del artículo 7,

apartados 1.o, 2.o, 3.o y 4.o; artículo 9; artículo 10,

apartados 1, 2d, 2e; artículo 12, apartado 1; artículo

13, apartados 1, 2, 3, 6, 11, y 18; disposición final

5; disposición final 6; art.15, apartado segundo y

adición de nueva disposición transitoria 6 y de

aquellos artículos que puedan quedar afectados del

Reglamento del Procedimiento Regulador de Designación

de Miembros de Órganos de Gobierno, de acuerdo

con lo previsto en la reforma del art. 2.3 de la

LORCA realizada por la Ley 62/2003 de 30 de

diciembre.

9. Delegación en el Consejo de Administración,

con facultades de substitución y reparación para

la plena ejecución de aquello que se ha acordado

en los puntos 7 y 8 del orden del día.

10. Aprobación de instrumentos de emisión de

deuda (cédulas hipotecarias, obligaciones

subordinadas, pagarés de empresa, participaciones

preferentes y otros) hasta un máximo anual de 900

millones de euros, hasta el 31 de diciembre de 2006

y autorización al Consejo de Administración para

el desarrollo y ejecución de los mismos.

11. Proposición de vacantes.

Elección de 1 vocal y de su suplente en el Consejo

de Administración (en representación de las

Corporaciones Municipales).

Elección de 1 vocal y de sus suplente en la

Comisión de Control (en representación de los Consejos

Insulares).

Los Consejeros Generales que resulten

designados para la provisión de las vacantes convocadas,

permanecerán en sus cargos por el periodo restante

de aquellos a quien suplen.

12. Aprobación, si procede, del Plan

Estratégico de la Obra Social y de la Fundación.

13. Designación de interventores para la

aprobación del acta de la sesión de hoy.

14. Ruegos y preguntas.

Nota 1. Los documentos a que hace referencia

el artículo 23, apartado 2, párrafo 2.o de la letra

f de los Estatutos Sociales, estarán a disposición

de los señores Consejeros Generales con 15 días

de antelación a la reunión de la Asamblea General

en el edificio de los Servicios Centrales, C/ Ter,

16 de Palma (Mallorca).

Nota 2. La presentación de candidaturas para

cualquiera de dichas plazas se efectuará de

conformidad al procedimiento establecido en el artículo

25 de los Estatutos Sociales y 21 del Reglamento

de Designación de Miembros de Órganos de

Gobierno, debiendo formularse con una antelación de diez

días a la fecha de la celebración de la Asamblea

(el plazo finalizará el 16 de abril del 2004) y se

dirigirá por escrito a Presidente de Sa Nostra,

entregándose en la Secretaría General de Sa Nostra, C/

Ter, 16 de Palma, quedando expuestas las mismas

en el tablón de anuncios de la sede social y de

las oficinas centrales de Son Fuster dos días antes

del señalado para la celebración de la Asamblea.

Palma de Mallorca, 19 de marzo de 2004.-El

Presidente, Llorenç Huguet Rotger.-11.156.