Asamblea General Ordinaria
De conformidad con lo establecido en el artículo
24 de los Estatutos de la Institución, el Consejo
de Administración de esta Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa
eta Donostiako Aurrezki Kutxa, en sesión celebrada
con fecha 17 de marzo del presente año, acordó
convocar Asamblea General Ordinaria para el
próximo dia 23 de abril, viernes, a las 18,30 horas en
primera convocatoria y media hora más tarde, si
procediere, en segunda convocatoria, en el Salón
de Actos de la Institución, calle Andía s/n de San
Sebastián, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes y
constitución de la Asamblea.
Segundo.-Saludo de la Presidencia.
Tercero.-Presentación de las Cuentas Anuales,
Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio 2003 de kutxa y Grupo
Consolidado.
Cuarto.-Presentación del Informe de Gestión de
la Obra Social, liquidación del Ejercicio 2003 y
Presupuesto del Ejercicio 2004.
Quinto.-Informe de la Comisión de Control.
Sexto.-Propuesta de aprobación de los puntos 3
y 4 del Orden del día.
Séptimo.-Nombramiento de Auditor.
Octavo.-Delegación de facultades en el Consejo
de Administración, con facultad de sustitución, para
formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los
acuerdos que adopte la Asamblea General.
Noveno.-Asuntos diversos.
Décimo -Ruegos y preguntas.
Undécimo.-Designación de Interventores para la
aprobación del Acta de la sesión.
De conformidad con el artículo 24.9 de los
Estatutos, quince días antes de la celebración de la
Asamblea quedará depositada en la Secretaría de la Caja,
y a disposición de los Sres. Consejeros Generales,
la documentación correspondiente.
Donostia-San Sebastián, 17 de marzo de
2004.-El Presidente, Fernando Spagnolo de la
Torre.-11.840.
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