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Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se

convoca la Asamblea general ordinaria de esta Caja

que tendrá lugar el lunes día 24 de mayo de 2004,

a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y

a las diecinueve horas treinta minutos, en segunda

convocatoria, en la Sala de Actos de esta Caja, calle

de Santa Teresa, 61, de Mataró, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación del ejercicio de 2003.

Segundo.-Parlamento del Presidente.

Tercero.-Toma de posesión de su cargo de los

nuevos consejeros generales.

Cuarto.-Elección para cubrir las vacantes del

Consejo de Administración.

Quinto.-Elección para cubrir las vacantes de la

Comisión de Control.

Sexto.-Aplicación de la Disposición Transitoria

Cuarta de la Ley 62/2003, sobre la distribución

de la Asamblea.

Séptimo.-Informe de la Comisión de Control.

Octavo.-Informe del Director General.

Noveno.-Cuentas Anuales, individuales y

consolidadas, Informe de Gestión y propuesta de

aplicación de Resultados del ejercicio del 2003.

Décimo.-Líneas Generales de Actuación para

el 2004.

Undécimo.-Informe anual y liquidación del

Presupuesto de la Obra Social correspondiente al

ejercicio del 2003.

Duodécimo.-Presupuesto de la Obra Social para

el 2004.

Decimotercero.-Autorización al Consejo de

Administración para acordar la emisión de cualquier

tipo de empréstitos o valores, de renta fija o variable.

Decimocuarto.-Designación de Auditores.

Decimoquinto.-Modificación de los Estatutos y

las Normas Reguladoras de los Procedimientos de

Designación para adaptarlos a las nuevas

disposiciones de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, "de

medidas fiscales, administrativas y del orden social"

y a la normativa de desarrollo de la Generalidad

de Cataluña, que afectan al articulado en los

siguientes puntos:

Normativa electoral: requisitos y periodo de

mandato de los consejeros generales, distribución de

las corporaciones locales, distribución de las

circunscripciones y procedimiento electoral del grupo

de los impositores.

Delegación de funciones del Consejo de

Administración. Comisiones no ejecutivas.

Decimosexto.-Substitución entidad con derecho

a designar consejero general.

Decimoséptimo.-Nombramiento de

Interventores para la aprobación del acta.

Decimoctavo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el segundo párrafo del

artículo 21 de los Estatutos, durante los 15 días

anteriores a la celebración de la Asamblea los Consejeros

Generales podrán examinar en el domicilio de la

Entidad la documentación que se someterá a la

aprobación de la Asamblea General, así como el texto

íntegro propuesto de las modificaciones de los

Estatutos con el Informe Justificativo de las

modificaciones, y podrán solicitar la entrega o el envío

gratuito de tales documentos.

Mataró, 9 de marzo de 2004.-El Presidente,

Antonio Bonamusa Saurí-10.895.