Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de la LXXXIX Asamblea

General Ordinaria

En uso de las facultades que me confiere el

artículo 31.2, apartado a) de los vigentes Estatutos

de la Confederación Española de Cajas de Ahorros,

y conforme al acuerdo adoptado por su Consejo

de Administración el 11 de marzo de 2004, se

convoca a todas las Cajas de Ahorros confederadas

a la LXXXIX Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar en Madrid, en la sede social de la Entidad,

calle Alcalá, 27, a las once horas del día 21 de

abril de 2004, en primera convocatoria, y a las once

horas treinta minutos del mismo día en segunda

convocatoria, para tratar de los asuntos

comprendidos en el Orden del Día que a continuación se

inserta:

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para

la determinación del quórum y subsiguiente

constitución de la Asamblea.

Segundo.-Informe del Presidente.

Tercero.-Informes de la Comisión de Control:

Sobre la gestión económica financiera.

Sobre la censura de cuentas del ejercicio de 2003.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de

las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas

y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión

y de la aplicación de los resultados a los fines propios

de la Confederación, así como la gestión del Consejo

de Administración, todo ello correspondiente al

ejercicio económico de 2003 y rendición de cuentas

del ejercicio anterior.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de

la liquidación del presupuesto de obra

benéfico-social correspondiente al ejercicio de 2003 y del

presupuesto de mantenimiento de la O.B.S. para el

ejercicio de 2004.

Sexto.-Ratificación y nombramiento, en su caso,

de vocales del Consejo de Administración.

Séptimo.-Estudio resolución de temas

propuestos por el Consejo de Administración.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Nombramiento de interventores para

la aprobación del acta de la Asamblea.

Madrid, 31 de marzo de 2004.-El Presidente,

Juan Ramón Quintás Seoane.-12.248.