Convocatoria de la LXXXIX Asamblea
General Ordinaria
En uso de las facultades que me confiere el
artículo 31.2, apartado a) de los vigentes Estatutos
de la Confederación Española de Cajas de Ahorros,
y conforme al acuerdo adoptado por su Consejo
de Administración el 11 de marzo de 2004, se
convoca a todas las Cajas de Ahorros confederadas
a la LXXXIX Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar en Madrid, en la sede social de la Entidad,
calle Alcalá, 27, a las once horas del día 21 de
abril de 2004, en primera convocatoria, y a las once
horas treinta minutos del mismo día en segunda
convocatoria, para tratar de los asuntos
comprendidos en el Orden del Día que a continuación se
inserta:
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
la determinación del quórum y subsiguiente
constitución de la Asamblea.
Segundo.-Informe del Presidente.
Tercero.-Informes de la Comisión de Control:
Sobre la gestión económica financiera.
Sobre la censura de cuentas del ejercicio de 2003.
Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de
las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas
y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión
y de la aplicación de los resultados a los fines propios
de la Confederación, así como la gestión del Consejo
de Administración, todo ello correspondiente al
ejercicio económico de 2003 y rendición de cuentas
del ejercicio anterior.
Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de
la liquidación del presupuesto de obra
benéfico-social correspondiente al ejercicio de 2003 y del
presupuesto de mantenimiento de la O.B.S. para el
ejercicio de 2004.
Sexto.-Ratificación y nombramiento, en su caso,
de vocales del Consejo de Administración.
Séptimo.-Estudio resolución de temas
propuestos por el Consejo de Administración.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
Noveno.-Nombramiento de interventores para
la aprobación del acta de la Asamblea.
Madrid, 31 de marzo de 2004.-El Presidente,
Juan Ramón Quintás Seoane.-12.248.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid