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Convocatoria Asamblea general ordinaria

De conformidad con lo establecido en el

artículo 20.o de los Estatutos sociales de la entidad y

en cumplimiento del acuerdo adoptado por el

Consejo de Administración en sesión celebrada el día

de hoy, se convoca a las señoras consejeras y a

los señores consejeros generales de esta institución

a la Asamblea General ordinaria que tendrá lugar

el día 4 de mayo de 2004, en primera convocatoria

a las 12 horas, en el Auditorio del Centro Operativo

de esta entidad, situado en la calle Oms i de Prat,

núm. 2, Polígono Pla de Santa Anna, término

municipal de Sant Fruitós de Bages, y el mismo día

y lugar a las 12,30 horas, si procede, en segunda

convocatoria, bajo el seguiente

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, de las

cuentas anuales del ejercicio del 2003 (balance, cuenta

de resultados y memoria) de la Caja y de su grupo

financiero, así como del informe sobre la gestión

del Consejo de Administración y propuesta de

distribución de resultados.

2. Lectura del informe anual que de su

actuación presenta la Comisión de Control, para la

correspondiente elevación al Departamento de Economía

y Finanzas de la Generalitat de Catalunya.

3. Lectura del informe del Comité de Auditoría.

4. Aprobación, si procede, de la liquidación del

presupuesto de la Obra Benéfico-social realizada

durante el año 2003, y del presupuesto de la Obra

Benéfico-social a realizar durante el presente

ejercicio, así como de la gestión del Patronato de la

Fundación Caixa de Manresa.

5. Propuesta de aprobación de las líneas

generales del plan de actuación anual de la Caja, de

acuerdo con lo previsto el Decreto del Govern de

la Generalitat 99/1986, de 3 de abril.

6. Propuesta de modificación de los

artículos 12.o, 15.o, 23.o, 28.o, 36.o, 39.o, 44.o y 47.o de

los Estatutos de la Caixa d'Estalvis de Manresa;

y propuesta de modificación de los artículos 4

7 9 10y 12 más el añadido de una disposición

transitoria tercera y la modificación de la disposición

final segunda, del Reglamento regulador del

procedimiento de designaciones y elecciones de los

órganos de gobierno.

7. Autorización al Consejo de Administración

relativa a la emisión de cualquier tipo de valores,

ya sean de renta fija o variable.

8. Nombramiento de auditores.

9. Delegación de facultades para la ejecución

de acuerdos.

10. Acuerdo sobre aprobación del acta de la

sesión.

Se hace constar que, quince días antes de la

celebración de la Asamblea general ordinaria, los

documentos sometidos a aprobación estarán a

disposición de los señores consejeros generales,

depositados en el departamento de Secretaría de esta

Caja, en la sede central de la entidad.

Manresa, 22 de enero de 2004.-El Secretario

del Consejo de Administración, D. Blai Sensada

Massanés.-11.599.