Convocatoria de Asamblea General Ordinaria
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 19 de los Estatutos de la entidad y por acuerdo
del Consejo de Administración, adoptado el día 13
de abril de 2004, se convoca a los señores
Consejeros Generales a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el sábado día 15 de mayo de 2004,
a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y a
las 12:00 horas del mismo día, en segunda
convocatoria, en el Salón de Actos del domicilio social
de la entidad (Casa del Cordón), plaza de la
Libertad, s/n, Burgos, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Constitución de la Asamblea y apertura
del acto por parte de la Presidencia.
Segundo.-Informe de la Dirección General.
Tercero.-Informe de la Comisión de Control.
Cuarto.-Propuesta de aprobación de las Cuentas
Anuales e Informe de Gestión, individuales y
con
solidadas, correspondientes al ejercicio 2003, así
como de la gestión del Consejo de Administración
y de la propuesta de aplicación de resultados.
Quinto.-Propuesta de aprobación de la gestión
y liquidación del Presupuesto de Obra Social
de 2003 y del Presupuesto de Obra Social para el
año 2004. Creación y reestructuración de obras
sociales y autorización al Consejo de
Administración para redistribución de partidas.
Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.
Séptimo.-Autorización, en su caso, al Consejo
de Administración, para que pueda acordar la
emisión de instrumentos financieros de conformidad
con la legislación vigente.
Octavo.-Propuesta de modificación de los
Estatutos de la entidad para su adaptación a las
modificaciones introducidas en la normativa básica por
aplicación de la Ley 26/2003, de 17 de julio y de
la Ley 62/2003, de 30 de diciembre.
Noveno.-Gobierno Corporativo. Propuesta de
aprobación del Reglamento de la Asamblea General.
Información sobre el reglamento del Consejo de
Administración.
Décimo.-Nombramiento, en su caso, de dos
Interventores para la aprobación del acta de la
sesión.
Undécimo.-Ruegos y preguntas.
Con quince días de antelación a la celebración
de la Asamblea, quedará depositada en el domicilio
social de la Caja (Secretaría General), a disposición
de los señores Consejeros, información relativa a
los puntos del orden del día.
Burgos, 14 de abril de 2004.-D. José María
Arribas Moral, Presidente del Consejo de
Administración.-14.873.
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