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Anuncio de convocatoria de Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración del día 22 de abril de 2005 y de conformidad con lo que establecen los artículos 14 y 15 de los Estatutos de la entidad, se convoca a los consejeros generales de esta institución a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 13 de mayo de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, en el Auditorio Caixa Tarragona, situado en la calle de Pere Martell, número 2 de Tarragona, y el mismo día y lugar a las diecisiete treinta horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Asamblea General. Segundo.-Intervención del Presidente. Tercero.-Nombramiento de los interventores del acta de la Asamblea. Cuarto.-Informe del Director General. Quinto.-Informe de la Comisión de Control. Sexto.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio de 2004 que se componen de la Memoria, el Balance y la Cuenta de resultados, tanto individuales como consolidadas, así como también del Informe Anual, de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación de los excedentes. Séptimo.-Aprobación, si procede, del presupuesto de la Obra Social para el ejercicio de 2005, así como también de las gestión y liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio de 2004. Octavo.-Nombramiento de auditores externos de las cuentas de la entidad, tanto individuales como consolidadas. Noveno.-Definición de las líneas generales del plan de actuación de la entidad. Décimo.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de cédulas, bonos o participaciones, con garantía hipotecaria o sin, así como de cualquier otra obligación o tipo de título de renta fija, cédulas territoriales, certificados de participación hipotecaria o valores similares, tengan o no carácter de financiamiento subordinado, de conformidad con la legislación vigente y hasta un límite que, en su conjunto, no supere la cifra de 1.000 millones de euros, dejando sin efecto la autorización otorgada por la Asamblea General con fecha 22 de junio de 2004 respecto al importe no dispuesto. Undécimo.-Autorización al Consejo de Administración para solicitar la admisión y exclusión de negociación a los mercados secundarios organizados, españoles o extranjeros, de las obligaciones u otros valores emitidos o que se emitan así como para adoptar los acuerdos que resulten necesarios para la permanencia en cotización de las obligaciones, los bonos u otros valores en circulación de la entidad. Duodécimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos aprobados por esta Asamblea General Ordinaria. Decimotercero.-Ruegos y preguntas

En cumplimiento de lo que dispone el tercer párrafo del articulo 14 de los Estatutos, a partir del día 28 de abril, los consejeros generales podrán examinar, en el domicilio central de la Caixa d'Estalvis de Tarragona, Plaza Imperial Tarraco, 6, de Tarragona, la documentación justificativa a la que se refieren los puntos quinto, sexto y séptimo de este orden del día y el informe realizado por los auditores.

Tarragona, 22 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Gabriel Ferraté i Pascual.-17.846.