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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos de la entidad y por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el día 5 de abril de 2005, se convoca a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea general ordinaria que tendrá lugar el sábado día 21 de mayo de 2005, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y a las 12:00 horas del mismo día, en segunda convocatoria, en el salón de actos del domicilio social de la entidad (Casa del Cordón), plaza de la Libertad, s/nº, Burgos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Asamblea y apertura del acto por parte de la Presidencia.

Segundo.-Informe de la Dirección General. Tercero.-Informe de la Comisión de Control. Cuarto.-Propuesta de aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación de resultados. Quinto.-Propuesta de aprobación de la gestión y liquidación del Presupuesto de Obra Social de 2004 y del Presupuesto de Obra Social para el año 2005. Creación y reconversión de obras sociales. Sexto.-Nombramiento de auditores de cuentas. Séptimo.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de instrumentos financieros de conformidad con la legislación vigente. Octavo.-Nombramiento, en su caso, de dos Interventores para la aprobación del acta de la sesión. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Con quince días de antelación a la celebración de la Asamblea, quedará depositada en el domicilio social de la Caja (Secretaría General), a disposición de los Sres. Consejeros, información relativa a los puntos del orden del día.

Burgos, 18 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Arribas Moral.-16.538.