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Documento BOE-B-2005-104019

Edicto de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expedientes 79/2005 y 204/2005.

Publicado en:
«BOE» núm. 104, de 2 de mayo de 2005, páginas 3712 a 3712 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Economía y Hacienda
Referencia:
BOE-B-2005-104019

TEXTO

Se ha formulado Acuerdo de Iniciación en los siguientes expedientes sancionadores:

Expediente: 79/2005. Interesado: Martín Botines Sarasola. Fecha acuerdo iniciación: 21 de enero de 2005.

Expediente: 204/2005. Interesado: Xiuping Chen. Fecha acuerdo iniciación: 31 de enero de 2005.

Desconociéndose el último domicilio de los interesados, por la presente se notifica que puede retirar el acuerdo de iniciación del expediente en el despacho de la Instructora (Dirección General del Tesoro y Política Financiera, paseo del Prado, 6, 2.ª, 1, Madrid), dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de este edicto. En el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación, podrá efectuar las alegaciones que estime pertinentes, pudiendo solicitar cuantas pruebas en derecho estime convenientes, advirtiéndosele que de no hacerse se propondrá la oportuna resolución.

Madrid, 16 de marzo de 2005.-La Instructora, Ángeles Rodríguez.

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