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Convocatoria de Asamblea General ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad y de conformidad con lo establecido en las normas estatutarias, se convoca a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día veintiocho de mayo de dos mil cinco, en la Sala de Museística «CajaSur», sita en Ronda de los Tejares, número seis de Córdoba, a las diez horas en primera convocatoria y, de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el mismo día y en igual lugar a las once horas, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea General. Segundo.-Salutación e informe del Señor Presidente y acuerdos a adoptar, en su caso. Indicación de las variaciones habidas en la Asamblea General. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de las Cuentas Anuales de dos mil cuatro de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, así como de las Cuentas Anuales Consolidadas de su Grupo Financiero, compuestas por las Memorias, Balances anuales y Cuentas de Resultados con aplicación de éstos, previa consideración del informe de censura de cuentas de la Comisión de Control y presentación del informe de gobierno corporativo. Cuarto.-Informe de la Comisión de Control. Quinto.-Informe comprensivo de la situación de las obras sociales y culturales y examen y aprobación, si procede, de su gestión y liquidación del presupuesto de dichas obras, en el ejercicio de dos mil cuatro. Sexto.-Aprobación, si procede, de los presupuestos de obras sociales para el ejercicio de dos mil cinco. Séptimo.-Propuesta de delegación de facultades en relación con la creación, modificación, transferencia y disolución de obras benéfico-sociales, en su caso. Octavo.-Propuesta de prórroga del nombramiento de los actuales Auditores de Cuentas de la Entidad. Noveno.-Propuesta del Consejo de Administración de adaptación de los Estatutos y Reglamento del Procedimiento Regulador del Sistema de Designaciones de los órganos de Gobierno a las previsiones de la ley quince barra mil novecientos noventa y nueve de dieciséis de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía. Acuerdo de aprobación, si procede. Décimo.-Nombramiento de la Comisión Arbitral prevista en los Estatutos para la resolución, por delegación de la Asamblea General, de las impugnaciones que pudieran producirse con ocasión del proceso de renovación de órganos de Gobierno. Undécimo.-Acuerdos a adoptar como consecuencia de la aprobación de los Estatutos de la Entidad. Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Notas:

Primera.-Quince días antes de la celebración de la sesión, estará a disposición de los Señores Consejeros en la Sede Central de la Institución (Secretaría de órganos de Gobierno), para su examen la documentación a que se refiere el artículo diecisiete punto ocho de los Estatutos y la correspondiente a obras Sociales.

Segunda.-El Consejo de Administración ha solicitado la presencia de Notario, por lo que no es precisa la aprobación del Acta.

Córdoba, 3 de mayo de 2005.-El Presidente, Miguel Castillejo Gorraiz.-20.154.