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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Caja Insular de Ahorros de Canarias, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 22 y 24 de los Estatutos por los que se rige la Entidad, ha acordado convocar sesión ordinaria de la Asamblea General, que tendrá lugar el día 20 de Junio de 2005, en el Salón de Actos del Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias (CICCA), situado en la Alameda de Colón, núm. 1, Las Palmas de Gran Canaria, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y media hora más tarde, en su caso, en segunda y última, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Mesa Presidencial y Apertura de la Asamblea.

Segundo.-Acuerdo sobre la aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de dos Interventores que, en unión del Presidente, han de aprobarla. Tercero.-Informe del Director General sobre la evolución de la Entidad. Cuarto.-Informe de la Comisión de Control sobre la gestión económica y financiera de la Entidad del ejercicio 2004. Quinto.-Informe de la Auditoría Externa sobre los estados financieros de la Entidad correspondientes al ejercicio 2004. Sexto.-Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio 2004, gestión del Consejo de Administración en dicho período y propuesta de aplicación del resultado. Séptimo.-Liquidación del Presupuesto de la Obra Benéfico-Social para el año 2004. Octavo.-Modificación parcial de los Estatutos de la Entidad por la constitución de la Comisión de Inversiones y de la Comisión de Retribuciones, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 26/03, de 17 de julio, y la Ley 31/85, de 2 agosto. Noveno.-Presentación y aprobación, si procede, de las líneas generales de actuación de la Entidad para el año 2005. Décimo.-Aprobación del Presupuesto de la Obra Benéfico-Social para el año 2005. Undécimo.-Aprobación, si procede, del Reglamento del Monte de Piedad de la Entidad. Duodécimo.-Aprobación, si procede, del Reglamento de Atención al Cliente en cumplimiento de la Orden ECO 734/04, de 11 de marzo. Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de los Estatutos, se hace saber que, quince días antes de la celebración de la Asamblea, estará en la Sede Social de esta Caja (calle Triana, núm. 20) y en las Oficinas Centrales de Arrecife (calle León y Castillo, núm. 1), Puerto del Rosario (calle 1.º de Mayo, núm. 62), Santa Cruz de Tenerife (calle Valentín Sanz, núm. 23), Santa Cruz de La Palma (calle Álvarez Abreu, núm. 26), San Sebastián de la Gomera (plaza de la Constitución, núm. 2) y Valverde de El Hierro (Licenciado Bueno, núm. 2), a disposición de los Sres. Consejeros Generales, una Memoria en la que se reseña detalladamente la marcha de la Entidad durante el ejercicio vencido, el Balance Anual, Cuenta de Resultados y propuesta de aplicación de los mismos y los Informes de la Comisión de Control sobre tales extremos y de las auditorías realizadas, así como la documentación relativa a los puntos del Orden del Día.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de mayo de 2005.-El Presidente, Antonio Marrero Hernández.-28.540.