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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

De conformidad con la legislación vigente de regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros, el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2005, ha acordado convocar a los señores Consejeros Generales de esta Entidad, para la celebración de la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 23 de junio del presente año, jueves, a las diecisiete horas treinta minutos en primera convocatoria y a las dieciocho horas en segunda, en el Salón de Actos de la sede central de la Entidad, sita en Badajoz, Paseo de San Francisco, 18, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para determinar el quórum y constitución válida de la Asamblea. Segundo.-Intervención del Sr. Presidente. Tercero.-Intervención del Sr. Director General. Cuarto.-Informe de la Comisión de Control. Quinto.-Informe del Comité de Auditoría. Sexto.-Análisis, estudio y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (comprensivas del balance, la cuenta de resultados y la memoria) y el Informe de Gestión, en ambos casos del Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz y de su grupo consolidado, y la Propuesta de Aplicación de los Resultados, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio de 2004. Séptimo.-Informe de la Obra Benéfico Social, propuesta y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el año 2005, así como de la gestión y liquidación de los gastos e inversiones del ejercicio anterior. Octavo.-Nombramiento de auditores externos para la revisión de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas. Noveno.-Ratificación, en su caso, del acuerdo del Consejo de ADministración en el que se establece el carácter ejecutivo del Presidente. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Acuerdo sobre la aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de dos Interventores, que, en unión del que preside la Asamblea, han de aprobarla.

Quince días antes de la celebración de la sesión, estará a disposición de los señores Consejeros Generales, en la sede social de la Entidad, Paseo de San Francisco, 18, de Badajoz, para su examen, la documentación a que se refiere el artículo 26 de los Estatutos.

Badajoz, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Sánchez Rojas. 30.191.