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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca a todos sus mutualistas asociados, convenientemente acreditados, a la junta general ordinaria y extraordinaria de la entidad, que se celebrará el próximo 14 de julio de 2005, en el Centro de Prevención y Rehabilitación sito en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Avenida Alcalde Barnils, sin número, a las doce horas en primera convocatoria, y una hora mas tarde en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2004, y distribución del excedente obtenido.

Segundo.-Información sobre la auditoría del ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del anteproyecto de presupuestos del ejercicio 2006. Cuarto.-Nombramiento, reelección y/o ratificación de miembros de la Junta Directiva y Comisión Permanente. Quinto.-Comisión de Prestaciones especiales. Sexto.-Adaptación de los Estatutos al Real Decreto 688/2005, de 10 de junio. Séptimo.-Constitución de la sociedad de prevención. Segregación, cesión, estatutos y demás exigencias derivadas del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio. Octavo.-Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta Directiva, la Comisión Permanente y aprobación de la gestión de los órganos rectores. Noveno.-Delegaciones y apoderamientos a los efectos procedentes.

Las condiciones aplicables para acreditar la asistencia, representación y voto son las recogidas en el título II, Capítulo V, Sección 1ª de los vigentes Estatutos y conforme a los establecido en el artículo 21 de los citados estatutos, previo acuerdo adoptado por la Junta Directiva el día 24 de mayo, el asociado que desee asistir a la celebración de la junta general tiene a su disposición, en cualquiera de los centros asistenciales/oficinas de la Mutua, el documento a cumplimentar para acreditarse ante la Secretaría de la Junta. Este documento podrá retirarse hasta cinco días anteriores a la celebración de la Junta General.

La representación podrá otorgarse a favor de otra empresa asociada y deberá formalizarse por escrito firmado por el empresario asociado, su representante o apoderado con facultades suficientes, especificándose la convocatoria de que se trate y las instrucciones para el ejercicio del derecho de voto. La personalidad de las personas físicas, ya actúen en su nombre o en virtud de representación, se acreditará mediante la exhibición del documento nacional de identidad o, en el supuesto de extranjeros, del de residencia o pasaporte.

Para hacer uso del derecho de voto el mutualistas deberá hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones sociales.

Barcelona, 14 de junio de 2005.-El Presidente, Leopoldo Rodes Castañe.-35.306.