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Convocatoria Asamblea General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, en su reunión celebrada el día 28 de octubre de 2005, se convoca a los/las señores/as consejeros/as generales y a los/las vocales del Consejo de Administración y comisionados/as de la Comisión de Control que no tienen la condición de consejeros/as generales a la sesión extraordinaria de la Asamblea General, que tendrá lugar en el edificio de los Servicios Centrales, sito en calle Ter, 16, de Palma, el próximo día 21 de diciembre, a las 13 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 22 de diciembre, a las 13 horas.

Orden del día

1. Constitución de la Asamblea.

2. Introducción del presidente. 3. Provisión de vacantes:

3.1 Elección de vocales del Consejo de Administración y de sus suplentes: Grupo de impositores: 2 titulares y 2 suplentes.

Grupo de personal: 1 titular y 1 suplente. Grupo de patronos: 2 titulares y 2 suplentes. Grupo de ayuntamientos: 1 titular y 2 suplentes. Grupo de consejos insulares: 2 titulares y 2 suplentes.

3.2 Elección de vocales de la Comisión de Control y de sus suplentes:

Grupo de personal: 1 titular y 1 suplente.

Grupo de patronos: 1 suplente. Grupo de ayuntamientos: 1 suplente. Grupo de consejos insulares: 1 titular y 1 suplente.

4. Propuesta de modificación del artículo 13.b de los Estatutos de la entidad y del artículo 15 del Reglamento del procedimiento regulador de designación de miembros de los órganos de gobierno de Sa Nostra.

5. Modificación del Reglamento interno de la Comisión de Inversiones. 6. Modificación del Reglamento interno de la Comisión de Retribuciones. 7. Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la sesión.

Palma (Mallorca), 11 de noviembre de 2005.-El Presidente, Llorenç Huguet Rotger. Nota: La presentación de candidaturas para cualquiera de los grupos mencionados se efectuará de acuerdo con el procedimiento establecido en el art. 25 de los Estatutos Sociales, y deberá formularse antes de las 15:00 horas del día 5 de diciembre de 2005; se dirigirá por escrito al presidente de Sa Nostra y se entregará en la Secretaría General, c/ Ter, 16, de Palma. Las candidaturas presentadas se expondrán en el tablón de anuncios de la sede social y de las oficinas centrales de Son Fuster, dos días antes de la fecha señalada para la celebración de la Asamblea.

Los/las consejeros/as generales que deseen formar parte de las candidaturas serán sólo los elegidos en el proceso de renovación parcial de los órganos de gobierno, celebrado en este ejercicio del 2005. Los/las candidatos/as que resulten designados/as para ser suplentes de vocales del Consejo de Administración y de la Comisión de Control dejarán su cargo al finalizar el mandato de los titulares.

Palma de Mallorca, 11 de noviembre de 2005.-El Presidente, Llorenç Huguet Rotger.-60.072.