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Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de los Estatutos de la Institución, el Consejo de Administración de esta Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa, en sesión celebrada con fecha 17 de febrero del presente año, acordó convocar Asamblea General Ordinaria para el próximo día 18 de marzo, viernes, a las 18,30 horas en primera convocatoria y media hora más tarde, si procediere, en segunda convocatoria, en el Salón de Actos de la Institución, calle Andía, s/n de San Sebastián, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.

Segundo.-Saludo de la Presidencia. Tercero.-Presentación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004 de Kutxa y Grupo Consolidado. Cuarto.-Presentación del Informe de Gestión de la Obra Social, liquidación del Ejercicio 2004 y Presupuesto del Ejercicio 2005. Quinto.-Informe de la Comisión de Control. Sexto.-Propuesta de aprobación de los puntos 3 y 4 del Orden del día. Séptimo.-Nombramiento de Auditor. Octavo.-Ampliación de límite para la emisión de títulos y autorizaciones al Consejo de Administración. Noveno.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Asamblea General. Décimo.-Asuntos diversos. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Designación de Interventores para la aprobación del Acta de la sesión.

De conformidad con el artículo 24-9 de los Estatutos, quince días antes de la celebración de la Asamblea quedará depositada en la Secretaría de la Caja, y a disposición de los Sres. Consejeros Generales, la documentación correspondiente.

Donostia-San Sebastián a, 18 de febrero de 2005.-El Presidente, Carlos Echepare Zugasti.-7.239.