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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Institución, adoptado en su reunión de fecha 24 de febrero de 2005, se convoca a los señores Consejeros Generales y señoras Consejeras Generales de la misma, a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo día 7 de abril (jueves), a las 19:00 horas en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda, en el Aula Fundación Caja Vital Kutxa (entrada por Postas, Paz, Independencia), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Asamblea General.

Segundo.-Informe del Presidente. Tercero.-Informe de la Comisión de Control Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance Anual, Cuenta de Resultados del ejercicio 2004, y de la propuesta de aplicación de éstos a los fines propios de la Caja. Quinto.-Definición y aprobación, si procede, de las líneas generales del Plan de Actuación de la Entidad para el ejercicio 2005. Sexto.-Obra Benéfico Social: Propuesta de probación de la gestión y liquidación del presupuesto del ejercicio 2004 y propuesta sobre presupuesto para el ejercicio 2005. Séptimo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del Reglamento de participación de la Asamblea general. Octavo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la reunión. *Ruegos y preguntas.

La documentación que va a ser sometida a la Asamblea General, quedará depositada, como señalan los Estatutos, en la Secretaría General de la entidad quince días antes de la celebración de dicha Asamblea a disposición de los señores Consejeros Generales y señoras Consejeras Generales.

Vitoria-Gasteiz, 4 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Gregorio Rojo García.-9.467.