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Convocatoria de asamblea general ordinaria

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 17 de marzo último, y de conformidad con lo que se dispone en los artículos 24 y 25 de los vigentes Estatutos, se convoca sesión ordinaria de la Asamblea General de esta Caja de Ahorros, que tendrá lugar el próximo día 14 de abril de 2005, jueves, a las 18 horas, en primera convocatoria, o bien a las 18,30 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Caixa, Rambla de Nostra Senyora, 2 y 4 Auditorio del Fòrum «Berger-Balaguer», en Vilafranca del Penedès, bajo el siguiente

Orden del día

1.º Apertura de la sesión por el Sr. Presidente.

2.º Presentación y toma de posesión de los nuevos Consejeros Generales, que se incorporan a la Asamblea a raíz de la renovación estatutaria de la mitad de sus miembros. 3.º Informe estatutario de la Comisión de Control. 4.º Informe del Director General. 5.º Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales, Memoria de la Entidad, Balance anual, Cuenta de Resultados, tanto individuales como consolidadas, así como de la gestión del Consejo de Administración y propuesta de distribución del Excedente Neto, todo ello referido al pasado Ejercicio de 2004. 6.º Obra Social. Aprobación, en su caso, de la Memoria de Actividades de 2004, de los estados financieros y del Presupuesto para aplicar en el Ejercicio de 2005. 7.º Propuesta y designación de un Vocal suplente de la Comisión de Control, representante de Entidades Culturales, Científicas, Benéficas, etc. Plazo para la presentación valida de candidaturas, de acuerdo con las normas estatutarias y reglamentarias, hasta 10 dias naturales antes de la celebración de la Asamblea. 8.º Propuesta y designación de Vocales -titulares y suplentes- del Consejo de Administración (3 representantes de los impositores, 2 representantes de Entidades Culturales, Científicas, Benéficas, etc., 1 representantes de Corporaciones y 1 representante del personal) , y en la Comisión de Control (2 representantes de los impositores, 1 representante de Entidades Culturales, etc. y 1 representante de Corporaciones), para dar cumplimiento al proceso de renovación de la mitad de los Organos de Gobierno. Plazo para la presentación valida de candidaturas, de acuerdo con las normas estatutarias y reglamentarias, hasta 10 días naturales antes de la celebración de la Asamblea. 9.º Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de instrumentos financieros para la captación de recursos ajenos. 10.º Prórroga del nombramiento de Auditores para el ejercicio de 2005, de las Cuentas Anuales individuales de Caixa d'Estalvis del Penedès y de las Cuentas Anuales consolidadas del Grupo Caixa d'Estalvis del Penedès. 11.º Ratificación, modificación y aprobación, si procede, de las líneas generales del plan de actuación anual del Consejo de Administración de la Caja. 12.º Designación de dos Consejeros Generales como Interventores del Acta de esta Asamblea. 13.º Asuntos varios 14.º Turno abierto de preguntas.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 24º de los vigentes Estatutos, a partir del día 22 de marzo de 2005, estará a disposición de los señores Consejeros, para su examen, en las oficinas de Secretaría General de la Entidad, en el domicilio social, el Informe de Gestión, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, tanto individuales como consolidados del Grupo, propuesta de aplicación de resultados, Memoria y presupuesto de la Obra Social, Informe de la Comisión de Control, así como el informe de Auditoría y la documentación relativa a los otros puntos del Orden del Día, para poder hacer el examen previo.

Vilafranca del Penedès, 21 de marzo de 2005.-Josep Colomer Rafols, Presidente del Consejo de Administración.-11.348.